В Казахстане началось следствие по делу криптовалютной пирамиды Eolus

[Admin]

Правоохранительные органы Казахстана открыли уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды Eolus в 10 регионах страны. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу.

По данным следствия, компания привлекала клиентов под видом оказания услуг инвестирования. Вкладчикам обещали ежедневный рост накоплений от 2,5% до 3,5%.

Кроме того, за привлечение нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового вкладчика в течение года. Таким образом,показатель мог достигать 3000% годовых.

Представитель Eolus принимала денежные средства на банковский счет, после чего приобретала криптовалюты и отправляла их на свой кошелек на платформе energyeolus.top.

Общее число пострадавших составляет не менее 3000 человек. Из них 1773 обратились в полицию с заявлениями о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге (~$553 000 на момент написания).

Организатором пирамиды грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

sc: t.me/afm_rk/2069

 

[Admin]

В Астане завершился процесс над создателем местного филиала международной криптопирамиды Eolus. Раушан Аубакирову приговорили к шести годам тюремного заключений и конфискации всей выручки проекта.

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) сообщает, что год назад предпринимательница Аубакирова Раушан Бөгісханқызы взяла в аренду офис в Астане, оформила юрлицо под названием ENERGY EOLUS QAZAQSTAN и начала привлекать средства физлиц в стейблкоинах. Компания обещала инвесторам выгоду от вложений в генерацию электроэнергии из возобновляемых источников в США.

Была создана площадка energyeolus.info, где можно было наблюдать за перемещением средств в USDT. Гособвинение настаивает: сайт создавал лишь видимость активности.

Вкладчиками Eolus стали 535 физических лиц.

Суд Астаны постановил конфисковать средства в размере 408 000 USDT ($408 000) в пользу государственного бюджета. Организатора пирамиды лишили права осуществлять брокерскую деятельность сроком на пять лет.

 

[Admin]

В Кокшетау осуждены руководители финансовой пирамиды

В Кокшетау вынесен приговор в отношении двух жительниц города, которые создали и руководили финансовой пирамидой «Eolus», а также занимались ее рекламой.

Установлено, гражданки «И» и «Х» с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, создали и руководили финансовой пирамидой «Eolus». Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюту и начислялись на платформу «energyeolus.info». Сумма ущерба составила порядка 10 млн тенге.

В суде гособвинитель, проявляя принципиальность, к совершенному преступлению, доказал виновность, а также преступное происхождение имущества находящегося в собственности подсудимых.

Приговором суда гражданки «И» и «Х» признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком на 4 года и 3 года 6 месяцев лишения свободы соответственно, с конфискацией имущества, и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 3 года.

Прокуратура города Кокшетау призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников!

Проверить компанию на признаки финансовой пирамиды возможно посредством телеграмм бота «Baiqa, piramida!».

sc: gov.kz/memleket/entities/prokuratura-akm-obl/press/news/details/753734?lang=ru