Россиянина Спицына задержали сразу после прибытия в США

[Admin]

Россиянин Александр Спицын на этой неделе задержан по прибытии в США, он обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно обвинительному заключению, Спицын вместе с предполагаемыми сообщниками Игорем Жирновым и Григорием Баскаковым создали преступную схему по найму американцев на фиктивную работу на дому. Пострадавшие обналичивали присылаемые им чеки, а деньги отправляли по почте подозреваемым, которые представлялись сотрудниками компании-нанимателя. Впоследствии выяснялось, что чеки фальшивые, и банки требовали от пострадавших вернуть деньги.

ФБР обнаружило и арестовало ряд счетов на имя Спицына в американских банках. По версии правоохранителей, через них были отмыты не менее 700 тысяч долларов. Денежные средства вывозились за границу небольшими суммами, чтобы избежать проверки.

Из документов суда следует, что Спицын был задержан по прибытии в США 21 августа. Баскаков был арестован в августе после получения им в мае восьми посылок с деньгами от агента ФБР, изображавшего жертву мошенников. На Жирнова был выдан ордер на арест, однако из документов неясно, был ли он арестован.

В марте Комиссия по ценным бумагам США предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову, который проживает в штате Флорида. Как утверждается, Сотников якобы продавал фальшивые ценные бумаги инвесторам в США. Комиссия оценивает ущерб в размере не менее 26 миллионов долларов.

 

[Admin]

Адвокаты Фелеке Кассегн и Амир Хагу подали в федеральный суд округа Нью-Джерси ходатайство об отводе по делу Дениса Сотникова, обвиняемого в США в отмывании денег, полученных в результате мошенничества как минимум на 30 миллионов долларов.

В документе отмечается, что у россиянина возникли непримиримые разногласия с вышеназванными адвокатами. Причина не указывается.

Наряду с этим адвокаты сообщили, что у них пока нет информации о том, планирует ли Сотников воспользоваться услугами иных адвокатов или обратиться к суду с просьбой назначить государственного защитника.

Напомним, по данным американской прокуратуры, 36-летний россиянин являлся участником мошеннической схемы, реализация которой пришлась на период с апреля 2018 года по март 2020 года и которая принесла ее создателям миллионы долларов.

Суть обмана состояла в рекламировании и продаже различных несуществующих продуктов и услуг, связанных с инвестиционными возможностями, в первую очередь, фиктивными депозитными сертификатами. В большинстве случаев злоумышленники использовали клоны веб-сайтов, «которыми управляют существующие, хорошо известные и авторитетные финансовые учреждения».

Получив интересовавшую их информацию по указанному на таком сайте-клоне телефону или посредством электронной почты, пользователи переводили денежные средства по представленным банковским реквизитам, не получая при этом взамен оплаченную услугу или продукт.

Как отмечает Министерство юстиции США, Сотников начал участвовать в преступной схеме где-то в феврале 2019 года и успел получить от 18 жертв около 6 миллионов долларов, которые впоследствии были переведены на банковские счета, подконтрольные ему или его близким родственникам, в различных странах, включая Россию, Грузию, Турцию и специальный административный регион Гонконг.

По данным американских властей, из полученной суммы приблизительно 3,7 миллиона долларов были либо заморожены банками, либо возвращены пострадавшим в результате мошенничества лицам, еще около 700 тысяч долларов были переведены на банковские счета в Гонконге и Турции. Оставшиеся денежные средства якобы были потрачены россиянином на личные нужды, в числе которых приобретение нескольких роскошных автомобилей, покупки в дорогих розничных магазинах – таких, как Louis Vuitton, Tiffany & Co. и Cartier.

В американском Минюсте отмечают, что Сотников, получая уведомления от представителей банков о блокировании его счетов по признакам мошенничества, продолжал открывать новые счета в других банках и использовал их для незаконной деятельности.

Максимальное наказание, которое грозит россиянину, — до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до полумиллиона долларов. Наряду с этим Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала к россиянину и аффилированным с ним компаниям иск о возмещении ущерба.

 

[Admin]

Регулятор США просит зафиксировать бездействие ответчиков по "делу Сотникова"​

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) просит секретариат Федерального суда округа Нью-Джерси официально зафиксировать отсутствие какой-либо реакции со стороны ответчиков на поданный гражданский иск в рамках дела россиянина Дениса Сотникова, обвиняемого в отмывании денег, полученных в результате мошенничества.

«Ответчики, в том числе relief defendants [ответчики, которые не обвиняются в противоправных действиях, но которые могли получить материальную выгоду в результате совершенных другими лицами противоправных действий — прим.ред.], были должным образом уведомлены о подаче иска – как минимум не позднее 13 августа 2020 года. По состоянию на 22 декабря 2020 года, как указывается в реестре суда, ни один из ответчиков или relief defendants не подал никаких ходатайств по иску или каким-либо образом на него отреагировал», — говорится в обращении Комиссии.

Запрос подан на основании пункта (а) Правила 55 Федеральных правил гражданского судопроизводства США. Помимо Сотникова, запрос касается компаний Adaptive Technology LLC, AGQ Business Group LLC, ATL Business Group LLC, BO&SA Corporation, DN Industrial LLC и Digital LLC — все они заявлены в качестве ответчиков. В качестве relief defendants указываются Наталья Мазитова, а также зарегистрированные во Флориде компании Great Imperial LLC, HRC Clearing House LLC и Inteko Cargo LLC.

Напомним, гражданин РФ Денис Сотников в рамках уголовного производства обвиняется властями США в отмывании денег, полученных в результате мошенничества.

По данным американской прокуратуры, россиянин являлся участником незаконной схемы, реализация которой пришлась на период с апреля 2018 года по март 2020 года и которая принесла ее создателям миллионы долларов.

Суть обмана состояла в рекламировании и продаже различных несуществующих продуктов и услуг, связанных с инвестиционными возможностями, в первую очередь, фиктивными депозитными сертификатами. В большинстве случаев злоумышленники использовали клоны веб-сайтов, «которыми управляют существующие, хорошо известные и авторитетные финансовые учреждения», говорится в материалах дела.

Получив интересовавшую их информацию по указанному на таком сайте-клоне телефону или посредством электронной почты, пользователи переводили денежные средства по представленным банковским реквизитам, не получая при этом взамен оплаченную услугу или продукт, поясняют в американской прокуратуре.

Как отмечает Министерство юстиции США, Сотников начал участвовать в преступной схеме где-то в феврале 2019 года и успел получить от 18 лиц около 6 миллионов долларов, которые впоследствии были переведены на банковские счета, подконтрольные ему или его близким родственникам, в различных странах, включая Россию, Грузию, Турцию и специальный административный регион Гонконг.

По данным американских властей, из полученной суммы приблизительно 3,7 миллиона долларов были либо заморожены банками, либо возвращены пострадавшим в результате мошенничества лицам, еще около 700 тысяч долларов были переведены на банковские счета в Гонконге и Турции. Оставшиеся денежные средства якобы были потрачены россиянином на личные нужды, в числе которых приобретение нескольких роскошных автомобилей, покупки в дорогих розничных магазинах – таких, как Louis Vuitton, Tiffany & Co. и Cartier.

 

[Admin]

Гражданин РФ Денис Сотников, сознавшийся в отмывании денег, приговорен Федеральным судом Нью-Джерси к 45 месяцам лишения свободы с изъятием имущества, полученного преступным путем.

В перечне имущества, с которым ознакомилось РАПСИ, значатся, помимо прочего, около 250 тысяч долларов на счете в банке Synovus, около 183,1 тысячи долларов на счете в City ******************************al Bank, различные ювелирные украшения от Tiffany, Valentino, Bvlgari, Van Cleef & Arpels, коллекция часов Rolex, Hublot, Audemars Piguet, аксессуары Chanel, Prada, Louis Vuitton, Balenciaga.

По данным американской прокуратуры, россиянин являлся участником незаконной схемы, реализация которой пришлась на период с апреля 2018 года по март 2020 года и которая принесла ее создателям миллионы долларов.

Суть обмана состояла в рекламировании и продаже различных несуществующих продуктов и услуг, связанных с инвестиционными возможностями, в первую очередь, фиктивными депозитными сертификатами. В большинстве случаев злоумышленники использовали клоны веб-сайтов, «которыми управляют существующие, хорошо известные и авторитетные финансовые учреждения», − говорится в материалах дела.

Получив интересовавшую их информацию по указанному на таком сайте-клоне телефону или посредством электронной почты, пользователи переводили денежные средства по представленным банковским реквизитам, не получая при этом взамен оплаченную услугу или продукт, утверждала американская прокуратура.

Как отмечало Министерство юстиции США, Сотников начал участвовать в преступной схеме где-то в феврале 2019 года и успел получить от 18 лиц около 6 миллионов долларов, которые впоследствии были переведены на банковские счета, подконтрольные ему или его близким родственникам, в различных странах, включая Россию, Грузию, Турцию и специальный административный регион Гонконг.

В рамках уголовного производства россиянин в июне 2021 года сознался в умышленном сговоре с целью отмывания денег.

Как сообщало РАПСИ, к Сотникову со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission / SEC) был подан гражданский иск. Помимо россиянина ответчиками по иску были также заявлены шесть компаний: Adaptive Technology LLC, AGQ Business Group LLC, ATL Business Group LLC, BO&SA Corporation, DN Industrial LLC и Expert Digital LLC.

Кроме того, в качестве relief defendants, т.е. ответчиков, которые не обвиняются в противоправных действиях, но которые могли получить материальную выгоду в результате совершенных другими лицами противоправных действий, указывались Наталья Мазитова, а также зарегистрированные во Флориде компании Great Imperial LLC, HRC Clearing House LLC и Inteko Cargo LLC.

В октябре этого года Федеральный суд штата Нью-Джерси вынес заочное решение, в соответствии с которым с одного только Сотникова, по расчетам SEC, должно быть взыскано не менее 2,5 миллиона долларов.