В Бразилии подозреваемого в криптомошенничестве обязали возместить $3,7 млрд

[stihl]

Суд в Рио-де-Жанейро потребовал от основателя GAS Consultoria Глэйдсона Акасио дос Сантоса внести депозит в размере 19 млрд бразильских реалов (~$3,7 млрд). Средства направят на выплату компенсаций жертвам криптовалютного мошенничества, пишет O Globo.

Решение вынесли 19 сентября. На его исполнение Сантосу отвели 72 часа.

В августе 2021 года основателя GAS Consultoria арестовали в ходе операции Kryptos, связанной с предполагаемой финансовой пирамидой. По версии следствия, Сантос выступал организатором схемы — ее жертвам предлагали доходность до 15% годовых.

Тогда полиция изъяла криптовалюту на сумму 150 млн реалов ($28,7 млн), $3,6 млн наличными, 21 премиум-автомобиль и различные ювелирные изделия.

По данным издания, от действий мошенников пострадали более 122 000 инвесторов. Власти также обвинили Сантоса в совершении тяжких преступлений, в том числе убийстве.

oglobo.globo.com/rio/noticia/2022/09/com-mais-de-122-mil-investidores-para-pagar-farao-dos-bitcois-tem-72-horas-para-depositar-r-19-bilhoes-na-justica.ghtml

 

[stihl]

В США задержали сооснователя криптопирамиды GAS Consultoria.

Американское Министерство внутренней безопасности (HSI) и полиция Флориды задержали одного из главных фигурантов дела криптопирамиды GAS Consultoria. Более сотни тысяч жертв схемы потеряли миллиарды долларов.

Рикардо Родригес Гомеш (Ricardo Rodrigues Gomes) бежал из Бразилии в США по поддельным документам в августе 2021 года. Незадолго до этого бразильская полиция провела операцию под названием Kryptos и задержала руководителя компании GAS Consultoria Глэйдсона Акасио душ Сантуша (Glaidson Acácio dos Santos).

GAS Consultoria предлагала клиентам инвестировать в биткоины и другие криптовалюты, обещая фиксированную доходность на уровне 10% в месяц. Компания действовала по классической схеме Понци, когда выплаты старым инвесторам осуществлялись за счёт средств, привлеченных от новых участников. Всего, по данным следствия, от рук мошенников пострадали более 122 000 инвесторов и заемщиков.

С августа 2022 года Гомеш находился в «красном списке» Интерпола. Ожидается, что в ближайшее время задержанный будет экстрадирован в Бразилию, где ему может грозить до 26 лет тюрьмы за финансовые преступления.

Ранее федеральный суд Рио-де-Жанейро обязал основателя компании GAS Consultoria Глэйдсона Акасио душ Сантуша вернуть жертвам мошенничества около $3.7 млрд.