Операция по Cryptex, pm2btc и UAPS: дефейс доменов, Талеон в списке санкций, розыск владельцев Joker's Stash

[admin]

Целый ряд новостей:

1) Названо публично имя Талеона - Иванов-Омельченко, озвучена его связь с обменниками и платежными системами - UAPS/pinspay и Cryptex/pm2btc, добавили в список санкций.


Cryptex, виртуальная валютная биржа, зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах как «Международный поставщик платежных услуг», предоставляла финансовые услуги киберпреступникам и работала в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации. Cryptex рекламировала свои услуги на русском языке и получила более 51,2 млн долларов США в виде средств, полученных от атак с использованием программ-вымогателей. Cryptex также связана с более чем 720 млн долларов США в транзакциях от программ-вымогателей и киберпреступников, включая мошеннические магазины, миксеры, биржи, не имеющие программ KYC, и отмеченной OFAC виртуальной биржи Garantex. OFAC вносит Cryptex в санкционный список в соответствии с Указом президента (E.O.) 13694 с поправками, внесенными Указом президента 13757 («E.O. 13694 с поправками»), за ответственность или соучастие или за участие, прямо или косвенно, в кибердеятельности, определенной в соответствии с Указом президента. 13694 с поправками и в соответствии с Указом президента 14024 за работу или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации.

Сергей Сергеевич Иванов — предполагаемый российский отмыватель денег, который отмыл сотни миллионов долларов виртуальной валюты для злоумышленников, брокеров начальных доступов, продавцов на рынке даркнета и других преступных субъектов в течение примерно последних 20 лет. Через различные службы обработки платежей, в том числе ту, которая ведет бизнес под названием «UAPS», Иванов обеспечивал процессинг платежей для различных мошеннических магазинов, включая Genesis Market, включенный в список OFAC, веб-сайт которого был закрыт правоохранительными органами в 2023 году. В настоящее время Иванов связан с Cryptex. OFAC вносит Иванова в список в соответствии с Указом президента 14024 за работу или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации.

Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся

2) Впервые озвучено имя одного из совладельцев Joker's Stash - Тимура Шахмаметова, известного как Vega, обещано до 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту любого из сопричастных, и до 1 миллиона долларов за любую информацией о реальных личностях, стоящих за платежной системой.

Госдепартамент объявляет о вознаграждениях в рамках Программы вознаграждений за транснациональную организованную преступность в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Тимура Шахмаметова и Сергея Иванова за участие, сговор с целью участия и попытку участия в транснациональной организованной преступности. Отдельные вознаграждения в размере до 1 миллиона долларов за информацию, которая приведет к идентификации других лидеров преступного рынка Joker’s Stash (кроме Шахмаметова), а также идентификации других ключевых лидеров транснациональных преступных группировок UAPS, PM2BTC и PinPays (кроме Иванова), также предлагаются.
По данным Секретной службы США (USSS), Шахмаметов предположительно использовал псевдоним «JokerStash» в качестве создателя/оператора Joker’s Stash, одного из самых прибыльных онлайн-рынков для украденных данных кредитных карт и скомпрометированной личной информации. Иванов отмывал доходы от Joker’s Stash. USSS утверждает, что Иванов является надежным, долгосрочным поставщиком услуг по отмыванию денег для киберпреступников высшего уровня примерно с 2005 года. <- рекомендация от СекретСервиса дорогого стоит

https://www.state.gov/transnational...urrency-exchanges-and-cybercrime-facilitator/

Специально для Cobalt_bomb его друзья из ФБР сняли новый (конечно же тупой) мультик за счет американских налогоплательщиков: Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся



3) На трех известных мне доменах висит дефейс: Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся



Самое смешное, что админы допустили косяк с сертификатом на последнем домене, и я лицезрел следующую ошибку:
Websites prove their identity via certificates. Firefox does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for pm2btc.me. The certificate is only valid for the following names: riotx.info, simexvtn.com, simexbiz.com, okex-nft.net, test3.usssdomainseizure.com, simexrue.com, simexcbr.com, simexwim.com, test.usssdomainseizure.com, simexarts.com, solanaftxdex.com, test2.usssdomainseizure.com, simexlua.com, Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, usssdomainseizure.com, Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся

4) Конечно же без Кребса никуда - и он с удовольствием порылся в том грязном белье, что ему насливали его источники из ФБР, например показал фото вертолета, которым управляет Талеон:



Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся


Будет чего новое - дополню.

Пацаны, держитесь! Когда тебя рекомендует сам СекретСервис как надежного, долгосрочного поставщика услуг по отмыванию денег для киберпреступников высшего уровня - это дорогого стоит

storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.vaed.560002/gov.uscourts.vaed.560002.1.0.pdf

 

[admin]

Санкции OFAC/FinCEN против российской биржи-посредника Cryptex, UAPS, PM2BTC
26 сентября 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло российскую биржу Cryptex и Сергея Сергеевича Иванова (он же UAPS a.k.a. TALEON), который способствовал отмыванию денег для мошеннических магазинов, с платежей за выкуп, даркнет-рынков и для других преступных субъектов. Кроме того, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства (FinCEN) назвала PM2BTC, биржу без KYC, которая обработала более 1 миллиарда долларов и связана с Ивановым, «основной проблемой по отмыванию денег» в соответствии с разделом 9714(a) Закона о борьбе с отмыванием денег в России. Действия против PM2BTC - это второе применение FinCEN статьи 9714(a) в отношении связанных с криптовалютами организаций, после первого такого действия против Bitzlato в январе 2023 года. Сегодняшний день является одним из крупнейших в истории OFAC для криптовалютных санкций: UAPS и Cryptex обработали транзакции на сумму более $7,5 млрд с момента их создания в 2013 и 2018 годах, соответственно.

Санкции совпадают с многочисленными действиями голландских и американских правоохранительных органов, которые арестовали домены, серверы и другую инфраструктуру сервисов. Служба расследования финансовых и налоговых преступлений (FIOD) и ********************ональное подразделение по борьбе с высокотехнологичными преступлениями (NHCTU) Нидерландов при содействии Chainalysis и Tether изъяли средства на сумму 7 млн евро. Одновременно с этим Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов в рамках программы Transnational Organized Crime Rewards Program за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Иванова. Кроме того, согласно заявлению, Секретная служба США и прокуратура Восточного округа штата Вирджиния обнародуют обвинительное заключение в отношении Иванова и еще одного гражданина России, Тимура Шахмаметова. Эти одновременные усилия являются частью операции «End Game» - скоординированной кибероперации властей США и Европы, направленной на ликвидацию финансовых пособников транснациональной киберпреступности.

Посмотреть вложение 95850

Такие сервисы, как Cryptex, UAPS и PM2BTC, являются важнейшими помощниками киберпреступников, поскольку они обрабатывают платежи и отмывают доходы от продажи украденных данных и персональной информации (PII). Преступники обычно используют эту информацию для организации различных афер, кражи личных данных и воровства денег со счетов.

Ниже мы подробнее рассмотрим криптовалюты Cryptex, UAPS и PM2BTC, изучим их деятельность на цепочке и роль в экосистеме киберпреступности, а также то, как действия OFAC способствуют глобальному пресечению мошенничества.

Что такое Cryptex?

Cryptex - это русскоязычный сервис с торговой платформой для мгновенных обменов.

Посмотреть вложение 95851
В январе 2022 года компания Cryptex запустила CryptexPay для обработки платежей в биткоинах (BTC) и Litecoin (LTC) для онлайн-компаний с использованием ее платформы, особенно для тех, которые относятся к категории высокого риска. CryptexPay привлекала еще больше преступников, открыто рекламируя отсутствие требований AML/KYC.

Посмотреть вложение 95852
Что такое UAPS?

UAPS, что расшифровывается как Universal Anonymous Payment System, облегчает платежи для мошеннических магазинов, включая ныне известные Genesis Market, BriansClub/Brian Dumps и Faceless. Проект был официально запущен в 2013 году на подпольных форумах как платежный процессор только для приглашенных. Привлекательной особенностью сервиса было то, что его возможности по обработке платежей можно было интегрировать через API. Согласно условиям сервиса, торговцы получают одобрение только в том случае, если они получили приглашение от другого участника или разрешение от администратора. По этой причине он был очень популярен среди преступников, использующих криптовалюты для финансирования своей деятельности.

В 2015 году многие мошеннические магазины перешли с UAPS на PinPays, ныне не существующую версию UAPS, которая имела логотип на сайтах продавцов, использующих этот сервис. Некоторые даркнет магазины даже начали перенаправлять пользователей на страницу продавца PinPays. Судя по тому, что клиенты даркнет магазинов и инфраструктура общих кошельков сильно пересекаются в цепочке, очевидно, что PinPays был попыткой неприкрытого ребрендинга UAPS. UAPS также делила инфраструктуру кошельков с биржей PM2BTC, не имеющей KYC. Однако в последние годы обменные функции сервиса были минимальными, а поведение на цепочке указывает на то, что UAPS в первую очередь выполняет функции процессора платежей, связанных с мошенничеством.

Что такое PM2BTC?

PM2BTC - это биржа без KYC, которая работает с 2014 года и тесно связана с Ивановым (он же UAPS). Подобно UAPS и Cryptex, сервис способствовал деятельности от имени участников ransomware, мошеннических магазинов, а также содействовал уклонению от санкций. В сегодняшнем пресс-релизе Казначейства подчеркивается, что почти половина всех средств PM2BTC была связана с явно незаконными источниками.

Деятельность криптовалют в цепочке - UAPS и PM2BTC

За время своей работы криптовалюта Cryptex обработала криптотранзакций на сумму около 7 миллиардов долларов, преимущественно в BTC и LTC. В период с 2018 по середину 2019 года большая часть полученной стоимости приходилась на мейнстримные сервисы, с некоторым ростом стоимости, полученной даркнет магазинами и прочим хай-риском. С конца 2019 года Cryptex получает большую часть стоимости от даркнет магазинов, затем следуют основные сервисы, хай-риск и рэнсом.

Посмотреть вложение 95853

На приведенном ниже графике Chainalysis Reactor показана связь Cryptex с несколькими участниками рынка вымогателей, включая даркнет сервисы отмывания денег, колл-центры и поставщики вредоносных программ как услуг. Cryptex обработал сотни миллионов долларов в виде доходов от вымогательства.

Мы также видим связь Cryptex с находящейся под санкциями OFAC гражданкой России Екатериной Ждановой, которая использовала криптовалюту для отмывания денег от имени российской элиты, групп, занимающихся рассылкой вымогательского ПО, и других недобросовестных игроков.

Посмотреть вложение 95854

Анализ цепочки также показывает объем средств, обработанных через Cryptex от UAPS. Только в 2024 году UAPS отправила криптовалюту на адреса посредников на сумму более 89 миллионов долларов, после чего средства перешли на адреса, управляемые Cryptex (как показано на графике ниже).

Посмотреть вложение 95855

На приведенном ниже графике показаны лишь несколько примеров того, как PM2BTC обрабатывал сотни миллионов долларов от имени преступников, включая рэнсом и мошенников.

Посмотреть вложение 95856

Глобальная борьба с мошеннической инфраструктурой

Одной из важнейших тактик борьбы с киберпреступниками является разрушение инфраструктуры, используемой ими для отмывания денег и другим транснациональным киберпреступлениям. Сегодняшние действия представляют собой продолжение работы OFAC с ключевыми международными партнерами, направленной на то, чтобы сделать Интернет более безопасным местом путем прекращения работы мошеннических сервисов и инфраструктуры, на которой они размещаются.

Источник: Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся

 

[stihl]

Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся
Санкции OFAC/FinCEN против российской биржи-посредника Cryptex, UAPS, PM2BTC

26 сентября 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло российскую биржу Cryptex и Сергея Сергеевича Иванова (он же UAPS a.k.a. TALEON), который способствовал отмыванию денег для мошеннических магазинов, рэнсом-группировок, даркнет-рынков и для других киберпреступников. Кроме того, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства (FinCEN) назвала PM2BTC, биржу без KYC, которая обработала более 1 миллиарда долларов и связана с Ивановым, «основной проблемой по отмыванию денег» в соответствии с разделом 9714(a) Закона о борьбе с отмыванием денег в России. Действия против PM2BTC - это второе применение FinCEN статьи 9714(a) в отношении связанных с криптовалютами организаций, после первого такого действия против Bitzlato в январе 2023 года. Сегодняшний день является одним из крупнейших в истории OFAC для криптовалютных санкций: UAPS и Cryptex обработали транзакции на сумму более $7,5 млрд с момента их создания в 2013 и 2018 годах, соответственно.

Санкции совпадают с многочисленными действиями голландских и американских правоохранительных органов, которые арестовали домены, серверы и другую инфраструктуру сервисов. Служба расследования финансовых и налоговых преступлений (FIOD) и ********************ональное подразделение по борьбе с высокотехнологичными преступлениями (NHCTU) Нидерландов при содействии Chainalysis и Tether изъяли средства на сумму 7 млн евро. Одновременно с этим Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов в рамках программы Transnational Organized Crime Rewards Program за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Иванова. Кроме того, согласно заявлению, Секретная служба США и прокуратура Восточного округа штата Вирджиния обнародуют обвинительное заключение в отношении Иванова и еще одного гражданина России, Тимура Шахмаметова.

Эти одновременные усилия являются частью операции «End Game» - скоординированной кибероперации властей США и Европы, направленной на ликвидацию финансовых пособников транснациональной киберпреступности.

Такие сервисы, как Cryptex, UAPS и PM2BTC, являются важнейшими помощниками киберпреступников, поскольку они обрабатывают платежи и отмывают доходы от продажи украденных данных и другой персональной информации (PII). Преступники обычно используют эту информацию для организации различных афер кражи личных данных и воровства денег со счетов.

Ниже мы подробнее рассмотрим сервисы Cryptex, UAPS и PM2BTC, изучим их деятельность на цепочке и роль в экосистеме киберпреступности, а также то, как действия OFAC способствуют глобальному пресечению мошенничества.

Что такое Cryptex?

Cryptex - это русскоязычный сервис с торговой платформой для мгновенных обменов.

В январе 2022 года компания Cryptex запустила CryptexPay для обработки платежей в биткоинах (BTC) и Litecoin (LTC) для онлайн-компаний с использованием ее платформы, в первую очередь для тех, которые относятся к категории высокого риска. CryptexPay привлекала еще больше преступников, открыто рекламируя отсутствие требований AML/KYC.

Что такое UAPS?

UAPS, что расшифровывается как Universal Anonymous Payment System, облегчает платежи для даркнет магазинов, включая ныне известные Genesis Market, BriansClub/Brian Dumps и Faceless. Проект был официально запущен в 2013 году на подпольных форумах как платежный процессор только для приглашенных. Привлекательной особенностью сервиса было то, что его возможности по обработке платежей можно было интегрировать через API. Согласно условиям сервиса, торговцы получают одобрение только в том случае, если они получили приглашение от другого участника или разрешение от администратора. По этой причине он был очень популярен среди преступников, использующих криптовалюты для финансирования своей деятельности.

В 2015 году многие мошеннические магазины перешли с UAPS на PinPays, ныне не существующую версию UAPS, которая имела логотип на сайтах продавцов, использующих этот сервис. Некоторые даркнет магазины даже начали перенаправлять пользователей на страницу продавца PinPays. Судя по тому, что клиенты даркнет магазинов и инфраструктура общих кошельков сильно пересекаются в цепочке, очевидно, что PinPays был попыткой неприкрытого ребрендинга UAPS. UAPS также делила инфраструктуру кошельков с биржей PM2BTC, не имеющей KYC. Однако в последние годы обменные функции сервиса были минимальными, а поведение на цепочке указывает на то, что UAPS в первую очередь выполняет функции процессора платежей, связанных с мошенничеством.

Что такое PM2BTC?

PM2BTC - это биржа без KYC, которая работает с 2014 года и тесно связана с Ивановым (он же UAPS). Подобно UAPS и Cryptex, сервис способствовал деятельности от имени участников ransomware, мошеннических магазинов, а также содействовал уклонению от санкций. В сегодняшнем пресс-релизе Казначейства подчеркивается, что почти половина всех средств PM2BTC была связана с явно незаконными источниками.

Деятельность криптовалют в цепочке - UAPS и PM2BTC

За время своей работы криптовалюта Cryptex обработала криптотранзакций на сумму около 7 миллиардов долларов, преимущественно в BTC и LTC. В период с 2018 по середину 2019 года большая часть полученной стоимости приходилась на мейнстримные сервисы, с некоторым ростом стоимости, полученной даркнет магазинами и прочим хай-риском. С конца 2019 года Cryptex получает большую часть стоимости от даркнет магазинов, затем следуют основные сервисы, хай-риск и рэнсом.

На приведенном ниже графике Chainalysis Reactor показана связь Cryptex с некоторми участниками рынка вымогателей, включая даркнет сервисы отмывания денег, колл-центры и поставщики вредоносных программ как услуг. Cryptex обработал сотни миллионов долларов в виде доходов от вымогательства.

Мы также видим связь Cryptex с находящейся под санкциями OFAC гражданкой России Екатериной Ждановой, которая использовала криптовалюту для отмывания денег от имени российской элиты, групп, занимающихся рассылкой вымогательского ПО, и других недобросовестных игроков.

Анализ цепочки также показывает объем средств, обработанных через Cryptex от UAPS. Только в 2024 году UAPS отправила криптовалюту на адреса посредников на сумму более 89 миллионов долларов, после чего средства перешли на адреса, управляемые Cryptex (как показано на графике ниже).

На приведенном ниже графике показаны лишь несколько примеров того, как PM2BTC обрабатывал сотни миллионов долларов от имени преступников, включая рэнсом и мошенников.

Глобальная борьба с мошеннической инфраструктурой

Одной из важнейших тактик борьбы с киберпреступниками является разрушение инфраструктуры, используемой ими для отмывания денег и другим транснациональным киберпреступлениям. Сегодняшние действия представляют собой продолжение работы OFAC с ключевыми международными партнерами, направленной на то, чтобы сделать Интернет более безопасным местом путем прекращения работы мошеннических сервисов и инфраструктуры, на которой они размещаются.

chainalysis.com/blog/ofac-sanctions-russian-exchange-cryptex-uaps-fraud-shop-2024/

 

[stihl]

Главным следственным управлением СК России по г. Москве по материалам, представленным БСТМ МВД России, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По данным следствия, в 2013 году фигуранты, обладая познаниями в области банковской деятельности, в целях совершения преступлений и личного обогащения, создали преступное сообщество. Соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы «UAPS», криптовалютной биржи «Cryptex» и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.

Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов, для легализации их преступного дохода. Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей.

В рамках расследования уголовного дела по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 субъектах Российской Федерации проведено 148 обысков. В Москву доставляются 96 фигурантов, с ними проводятся необходимые следственные действия.

Преступная деятельность указанных лиц выявлена в ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников БСТМ МВД России, ГУУР МВД России, подразделений УЭБиПК МВД России по г. Москве и по г. Санкт Петербургу и Ленинградской области.

Видео:

 

[stihl]

Следственный комитет РФ Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, через которые только в 2023 году прошло более 112 млрд рублей. По версии следователей, основными клиентами сервисов были киберпреступники и хакеры, а незаконный доход фигурантов дела оценивается в 3,7 млрд рублей.

Сообщается, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

СК пишет, что над этой операцией совместно работали следователи столичного СК и сотрудники БСТМ МВД России, ГУУР МВД России, подразделений УЭБиПК МВД России по Москве и Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Официальное заявление СК гласит, что с 2013 года фигуранты дела, обладающие «познаниями в области банковской деятельности, выстроили целое преступное сообщество, созданное с целью совершения преступлений и личного обогащения.

«Соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации», — Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Упомянутые сервисы вели незаконную деятельность «по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов». При этом подчеркивается, что их основными клиентами были киберпреступники и хакеры, «которые пользовались услугами сервисов для легализации их преступного дохода».

Сообщается, что следствием установлено, что только за 2023 год оборот прошедших через сервисы денежных средств оставил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов дела составил 3,7 млрд рублей.

«При этом фигуранты выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет. Пользователями разработанных соучастниками программных продуктов чаще всего были люди, которые занимались противоправной деятельностью. Они получали возможность анонимно совершать переводы, легализовывать и обналичивать криминальные доходы», — Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В рамках этой масштабной операции правоохранители провели в общей сложности 148 обысков в 14 субъектах Российской Федерации, и теперь в Москву доставляются 96 фигурантов дела, с которыми «проводятся необходимые следственные действия».

В опубликованных СК и МВД видео обысков и задержаний (можно посмотреть ниже) демонстрируется, что у создателей UAPS и Cryptex нашли множество наличных, Cybertruck, Tesla и даже вертолет.

Интересно, что на прошлой неделе Министерство юстиции США тоже Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйсягражданину РФ Сергею Иванову, также известному под ником Taleon.

Дело в том, что в США Иванова обвиняют в отмывании более 1,15 млрд долларов в криптовалюте через сервисы UAPS, Cryptex, PinPays и PM2BTC, а также эти сервисы связывают с такими крупными кардерскими ресурсами как Joker’s Stash и Rescator.

Сообщалось, что Секретная служба США наложила арест на два доменных имени (Cryptex.net и Cryptex.one), использовавшихся для работы Cryptex, и подчеркивалось, что биржа обеспечивала своим пользователям полную анонимность, позволяя регистрировать аккаунты без механизмов KYC (Know your customer, «Знай своего клиента»).

По данным неназванных блокчейн-аналитиков, которые помогали американским правоохранительным органам, через Cryptex было проведено более 37 500 транзакций на общую сумму около 62 586 биткоинов (1,4 млрд долларов США по курсу на момент совершения транзакций). Из этой суммы около 31% отправленных (441 млн долларов), поступили с криптовалютных адресов, связанных с преступной деятельностью, в том числе 297 млн долларов — это доходы от мошенничества и более 115 млн долларов — доходы от работы вымогательского ПО.

Более того, на прошлой неделе Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере до 11 млн долларов за любую информацию, которая позволит установить местонахождение Иванова.

Теперь же в правоохранительных органах подтвердили, что Сергей Иванов является одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении создателей UAPS и Cryptex в России.

xakep.ru/2024/10/03/cryptex-raid/

 

[stihl]

1. Сергей Иванов (Омельницкий), один из основателей криптобиржи Cryptex и платежной системы UAPS, задержан на двое суток. Сейчас он находится в Москве. Один из опытных оперативников, наблюдавший за доставкой изъятых с обысков в петербургском Лисьем Носу денег, рассказал Лисе, что «столько денег никогда не видел в жизни».

Ранее Следком опубликовал оперативное видео, на котором помимо счетчика банкнот и бесчисленного количества долларов показали Tesla Cybertruck и даже вертолет.



2. Суд Москвы избрал меру пресечения фигуранту по делу организации преступного сообщества криптовалютной биржи “Cryptex”

Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении Терещенко Александра Александровича меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 28 ноября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений.

Терещенко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней));
ч. 3 ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации);
ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей);
по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).



3. Суд Москвы избрал меру пресечения еще двум соучастникам преступного сообщества криптовалютной биржи “Cryptex”

Постановлениями Замоскворецкого районного суда города Москвы подозреваемым:
Ореховскому Руслану Витальевичу ;
Ореховскому Роману Витальевичу

удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения каждому в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 28 ноября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений.

Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся

 

[stihl]

Талику судья продлил арест до 30 ноября 2024 года:

Суд Москвы избрал меру пресечения организатору преступного сообщества криптовалютной биржи “Cryptex”

Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении Иванова Сергея Сергеевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 27 суток, то есть до 30 ноября 2024 года.

Иванов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней));
ч. 3 ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации);
ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей);
по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся

 

[stihl]

Возможно связано, за 1 октября новость:

Казахстанская делегация во главе с Председателем АФМ Жанатом Элимановым приняла участие в 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР).

Мероприятие прошло на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи (РФ), где участники обсудили ряд актуальных вопросов взаимодействия между финансовыми разведками стран СНГ. Одна из угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма – оформление банковских карт на подставных лиц. АФМ совместно с уполномоченными органами выстраивает заслон для таких махинаций. Заблокированы счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле. Участники международного форума также отметили, что ежедневно растут угрозы использования цифровых активов в преступных целях.

Так, в сфере противодействия незаконному обороту криптовалют АФМ проводит работу в трех направлениях: нелегальные майнеры; незаконные криптообменники; противоправные операции с цифровыми активами. Уже созданы спецподразделения по криптовалюте. Внедрена практика их изъятия в ходе следствия. С начала года зарегистрировано 9 дел в отношении серых майнеров, изъято почти 4 тыс. «машин» для майнинга. Ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более 60 млн долларов. Удалось заморозить цифровую валюту на 1,2 млн долларов. Заблокировано 5,5 тысяч онлайн-обменников, которые работали нелегально, без лицензии.

Международные эксперты признали, что такие риски характерны и для других стран. Главы финансовых разведок стран-участниц Совета договорились объединить усилия в совершенствовании методов противодействия новым угрозам, стоящим перед мировым сообществом. Справочно: Соглашение о создании СРПФР подписано в декабре 2012 года Президентами стран СНГ. СРПФР – это отраслевой орган СНГ, в который входят такие страны, как Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

 

[stihl]

Возможно это и было причиной такой активности, а не постеры:

"Межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма The Financial Action Task Force (FATF) рассмотрит возможность включения России в черный список. Об этом сообщило во вторник, 15 октября, онлайн-издание ***********************************o со ссылкой на конфиденциальные документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Уточняется, что включения России в черный список FATF добивается Украина. "Организация со штаб-квартирой в Париже регулярно оценивает страны на предмет их приверженности борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением ядерного, химического или биологического оружия, - напоминает ***********************************o. - Попадание в черный или Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся может нанести серьезный ущерб финансовой репутации страны и рассматривается для большинства государств как путь к экономическому разорению".

В частности, попадание в черный список FATF грозит фактическим отключением от международной банковской системы."
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся

 

[stihl]

Столичные суды наложили обеспечительные меры на активы и банковские счета в рамках расследования уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex, участники которой обвиняются в извлечении преступного дохода в несколько миллиардов рублей. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, материалы дела переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК РФ.

"Материалы уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex, участники которой обвиняются в извлечении преступного дохода, переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ, - сказал собеседник агентства. - В рамках предварительного следствия по делу на установленные следователями активы, банковские счета и другую недвижимость столичными судами наложен обеспечительный арест".

3 октября под домашний арест постановлениями Замоскворецкого суда Москвы были отправлены Руслан и Роман Ореховские, Александр Терещенко и Елена Полякова, а предполагаемый организатор преступного сообщества Сергей Иванов отправлен в СИЗО. Вместе с тем Басманный суд Москвы ранее продлил срок ареста и домашнего ареста всем обвиняемым. В зависимости от роли и участия фигурантам дела предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК Р (неправомерный оборот средств платежей), по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В Преображенском суде Москвы ТАСС подтвердили арест и продление срока обеспечительных мер на активы, принадлежащих главному фигуранту дела, генеральному директору питерского ООО "Ривьера7" Сергею Иванову. Там не уточнили, какие активы были арестованы. В правоохранительных органах в свою очередь пояснили агентству, что обеспечительный арест наложен на ценные бумаги Иванова в виде инвест-паев "Альфа-капитала" на общую сумму более 1,5 млн рублей.

2 октября в СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, незаконный доход от деятельности которых составил 3,7 млрд рублей. Как сообщала ТАСС официальный представитель СК России Светлана Петренко, следователи установили, что в собственности соучастников находятся вертолеты "Робинсон", дорогостоящие автомобили "Бентли", "Роллс Ройс", "Порше", "Тесла Кибертрак", катера, снегоходы, наличные средства. Только в ходе обысков в Санкт-Петербурге изъято более 1,5 млрд рублей. Петренко тогда уточнила, что решается вопрос о наложении в установленном порядке ареста на это имущество в целях последующего обеспечения исполнения приговора.

Как сообщали в Минюсте США до возбуждения в РФ уголовного дела, американская Секретная служба заморозила два домена сайтов, связанных с криптовалютной биржей Cryptex, которая, по версии США, имела отношение к отмыванию денег. Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении предполагаемого организатора биржи Сергея Иванова и самой Cryptex.