Минюст США конфисковал 50 676 BTC на сумму $3,36 млрд у хакера

[admin]

Житель США признал себя виновным в незаконном получении их от Silk Road десять лет назад.

32-летний житель штата Джорджия (США) Джеймс Чжун (James Zhong) признал себя виновным перед судом Манхэттена «в мошенничестве с использованием средств связи со взломом» 50 676 BTC от даркнет-маркеплейса Silk Road еще в 2012 году.

Silk Road был первым крупным рынком даркнета, позволявшим торговцам продавать зачастую нелегальные товары в обмен на Биткойны. Чжун сумел обманом заставить платежную систему Silk Road передать ему биткойны через ряд фальшивых счетов.

В сентябре 2012 года Чжун реализовал мошенническую схему с использованием фейковых аккаунтов, не выставляя и не покупая на площадке какие-либо товары или услуги. По данным властей, он вносил депозиты в размере от 200 до 2000 BTC, после чего осуществлял быстрое снятие средств.

«Например, 19 сентября 2012 года Чжун перевел 500 BTC на кошелек Silk Road. Менее чем через пять секунд после внесения депозита он выполнил пять выводов по 500 BTC подряд, в результате чего чистая прибыль составила 2000 BTC», — говорится в сообщении.

Согласно Минюсту, всего Чжун инициировал более 140 подобных транзакций. Схема принесла ему более 50 000 BTC. После хардфорка в сети первой криптовалюты на адрес мужчины начислили аналогичную сумму в Bitcoin Cash, которую он потом обменял на Биткойны.

Первоначально власти изъяли Биткойны, а также слитки драгоценных металлов и более 600 000 долларов наличными в доме Чжуна во время рейда 9 ноября прошлого года. Они нашли большую часть Биткойнов с помощью обнаружения приватных ключей в подземном сейфе и «на одноплатном компьютере, который был погружен под одеяло в жестянку из-под попкорна, хранящуюся в туалете».

Житель штата Джорджия признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Суд издал предварительное постановление о согласии на конфискацию имущества Чжуна. Окончательный приговор озвучат 22 февраля 2023 года.

source: justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction

 

[KURATOR]

«Например, 19 сентября 2012 года Чжун перевел 500 BTC на кошелек Silk Road. Менее чем через пять секунд после внесения депозита он выполнил пять выводов по 500 BTC подряд, в результате чего чистая прибыль составила 2000 BTC», — говорится в сообщении.

Судя по тексту классический Race Condition.

 

[admin]

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка объявила о вынесении приговора лицу, которое признало себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, связанных с «незаконным получением» Биткоин на торговой площадке Silk Road в 2012 году.

В заявлении от 14 апреля Министерство юстиции США сообщило, что Джеймс Чжун был приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения по обвинениям, связанным с выполнением схемы по краже более 51 680 Биткоин (BTC). Чжун признал себя виновным в предъявленных обвинениях в ноябре 2022 года и ожидал вынесения приговора.

«Киберпреступники должны прислушаться к этому сообщению: мы будем следить за деньгами и привлечем вас к ответственности, независимо от того, насколько изощренная ваша схема и сколько времени она займет», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс.

По словам Уильямса, Чжун украл BTC в 2012 году и сумел скрыть свое преступление в течение примерно 10 лет, прежде чем ему были предъявлены обвинения. Власти США конфисковали активы в биткоин в доме Чжуна в штате Джорджия в ноябре 2021 года, обнаружив большую часть криптовалюты в напольном сейфе и компьютере, спрятанном в банке из-под попкорна. В то время монеты стоили примерно 3,4 миллиарда долларов.

Связанный: правительство США планирует продать 41 тыс. Биткоин, связанных с Шелковым путем

Торговая площадка Silk Road, не функционировавшая около 10 лет, позволяла пользователям покупать и продавать незаконные товары, такие как оружие и украденную информацию о кредитных картах, что привлекло внимание властей США. Создатель платформы Росс Ульбрихт был арестован за свою роль в 2013 году и в настоящее время отбывает два пожизненных заключения без возможности условно-досрочного освобождения.

source: justice[.]gov/usao-sdny/pr/silk-road-dark-web-fraud-defendant-sentenced-following-seizure-and-forfeiture-over-34

 

[admin]

Суд США одобрил конфискацию 69 тыс BTC по делу Silk Road

Апелляционный суд США завершил судебный процесс по официальной конфискации 69 370 биткойнов и других криптовалют с давно закрытой даркнет-площадки Silk Road.

Согласно судебному решению от 20 декабря, Окружной апелляционный суд девятого округа США подтвердил передачу Биткойна под федеральный контроль. Это действие последовало за предыдущим постановлением, в котором были заявлены претензии правительства на цифровые активы, связанные с незаконными операциями Silk Road.

Помимо биткоинов, арестованные биткоин-активы также включали Bitcoin Gold (BTG), BitcoinSV (BSV) и Bitcoin Cash (BCH).

В августе суд США вынес первоначальное решение по биткоину Silk Road. Это последовало за арестом Министерства юстиции США в 2020 году и последующим ходатайством об официальной конфискации криптовалюты. На тот момент стоимость изъятого биткоина превысила 1 миллиард долларов.

В первоначальной жалобе 2020 года указывалось, что правительство США завладело криптовалютой, которой владеет человек, известный как «Индивидуал X», который сдался властям. Этот человек взломал Silk Road и взял под контроль его средства.

Ранее хакером Silk Road был назван Джеймс Чжун. Чжун, которому сейчас 32 года, в апреле был приговорен к году тюремного заключения в федеральной тюрьме.

12 июля криптовалютный кошелек, связанный с Министерством юстиции США (DOJ), провел несколько транзакций, переведя около 9 825,25 биткойнов на сумму примерно 299 миллионов долларов США, связанных с Silk Road.

Криптоаналитики внимательно отслеживают движение средств, поскольку участники рынка часто размышляют о возможном влиянии любой крупной продажи правительства США на цену Биткоина.

Росс Ульбрихт, приговоренный к пожизненному заключению, с 2011 по 2013 год основал и руководил платформой Silk Road, печально известной продажей наркотиков и оружия. ФБР закрыло сайт после ареста Ульбрихта в конце 2013 года.

В 2022 году Ульбрихт согласился использовать украденные биткоины на сумму 3 миллиарда долларов для погашения своего долга правительству США. Кроме того, он отказался от претензий на 69 470 биткойнов.

source: storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf

 

[stihl]

Президент Дональд Трамп подписал указ о полном и безусловном помиловании создателя даркнет-рынка Silk Road Росса Ульбрихта. Пост об этом глава США Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на Truth Social.



Трамп пообщался с матерью Ульбрихта и выразил ей и Либертарианскому движению благодарность за поддержку на выборах.

«Отбросы, работавшие над его осуждением, это те же сумасшедшие, которые вовлечены в современное вооружение правительства против меня. [Россу] дали два пожизненных срока плюс 40 лет. Смешно!», — написал Трамп.

Семейная страница Free Ross в X отреагировала на событие.



«Словами не выразить, насколько мы благодарны. Президент Трамп — человек слова, и он только что спас жизнь Росса. Росс — свободный человек!», — говорится в твите.

Освобождение Ульбрихта было одним из обещаний предвыборной кампании Трампа.

В мае 2024 года сам осужденный через родственников передал, что с огромной благодарностью ждет «второго шанса».

Дело Ульбрихта привлекло широкое внимание общественности. Более 250 организаций, известных людей и лидеров мнений высказались за его освобождение. В 2019 году в их числе оказался известный венчурный инвестор Тим Дрейпер. Позднее Илон Маск заявил, что приговор создателю Silk Road оказался слишком жестоким.

Накануне пользователи Polymarket оценивали вероятность помилования Ульбрихта в первые 100 дней президентства Трампа в 97%.

Напомним, созданный в 2011 году Silk Road известен как первый современный интернет-маркетплейс «теневой сети» с платежной системой на основе биткоина.

Власти США арестовали Ульбрихта в октябре 2013 года. В мае 2015 года окружной судья США Кэтрин Форэст признала его виновным в наркотрафике, заговоре с целью перевозки наркотиков, взломе компьютерных сетей и отмывании денег, а также в руководстве преступной организацией. Создатель платформы получил двойной пожизненный тюремный срок без права на условно-досрочное освобождение, из которого отсидел 11 лет.

Ранее Ульбрихт полностью отказался от претензий на конфискованные властями США миллионы долларов в биткоине.

 

[stihl]

x.com/RealRossU/status/1882609887878029519