Полиция Нидерландов арестовала предполагаемого разработчика Tornado Cash

[admin]

Полиция Нидерландов арестовала предполагаемого разработчика Tornado Cash, новые аресты «не исключены»: отдел финансовых преступлений​
Агентство по борьбе с преступностью Нидерландов (FIOD) сегодня объявило об аресте «подозреваемого разработчика» Tornado Cash, сервиса микширования, ориентированного на Ethereum, который ранее на этой неделе был санкционирован Министерством финансов США.

«В среду, 10 августа, FIOD арестовал 29-летнего мужчину в Амстердаме. Его подозревают в причастности к сокрытию преступных финансовых потоков и содействии отмыванию денег путем микширования криптовалют через децентрализованный сервис микширования Ethereum Tornado Cash», — говорится в сообщении ведомства.

В FIDO сообщили, что «сегодня подозреваемый предстает перед следователем, добавив, что «не исключены множественные аресты».

FIDO также сообщила, что Financial Advanced Cyber Team (FACT), входящая в состав агентства, начала уголовное расследование против Tornado Cash в июне 2022 года.

«ФАКТ подозревает, что через Tornado Cash использовались для сокрытия крупномасштабных преступных денежных потоков, в том числе от (онлайн) кражи криптовалют (так называемые криптохакеры и мошенничества). К ним относятся средства, украденные в результате взлома группой, которая, как считается, связана с Северной Кореей», — говорится в заявлении.

Так же жена разработчика Алексея Перцева подтвердила, что ее муж был арестован по обвинению в содействии отмывания денег через Tornado Cash.

Разработчик миксера Tornado Cash, которого арестовали в Нидерландах — Алексей Перцев. Об этом сообщила его жена в Twitter.

Ксения Малик сообщила, что Голландская служба финансовой информации и расследований (FIOD) арестовала Перцева 10 августа в центре Амстердама.

Далее она сообщила, что в шоке от ареста мужа и в настоящее время работает с адвокатами.

FIOD в своем сегодняшнем заявлении сообщила, что арестовал 29-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к сокрытию преступных финансовых потоков и содействию отмыванию денег через Tornado Cash.

source: fiod.nl/arrest-of-suspected-developer-of-tornado-cash | twitter.com/bantg/status/1558030692520542208

 

[admin]

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control), подразделение Министерства финансов США, ввело санкции против децентрализованного миксер-сервиса Tornado Cash.

Власти заявляют, что в общей сложности через Tornado Cash, созданный в 2019 году, было отмыто более 7 миллиардов долларов, а его операторы не смогли или не захотели ввести «эффективные меры контроля, призванные помешать отмыванию средств злоумышленников на регулярной основе».


К примеру, сообщается, что северокорейские хакеры из группировки Lazarus активно использовали этот миксер для своих операций. Так, через Tornado Cash прошли средства, похищенные хакерами в результате взлома Harmony (порядка 96 млн долларов), средства полученные в результате компрометации блокчейна Ronin, тесно связанного с популярной NFT-игрой Axie Infinity (было украдено более 600 млн долларов, через миксер отмыли 455 млн), а также около 7,8 млн долларов, полученные во время недавней компрометации криптовалютного моста Nomad.

Кроме того, сообщается, что этот миксер использовался другими преступниками, чтобы затруднить отслеживание украденных средств. В том числе: после взлома музыкальной блокчейн-платформы Audius, DeFi-платформы Beanstalk, децентрализованной биржи Uniswap, а также exit scam’а Arbix Finance.

Теперь, в соответствии с санкциями, заблокированы оказались вся собственность и имущественные интересы Tornado Cash (находящиеся в США или во владении или под контролем лиц из США), о них необходимо сообщить в OFAC. Также граждане США и другие лица в Соединенных Штатах более не могут вести дела с Tornado Cash без специального разрешения от OFAC. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат таким людям на 50 и более процентов, также будут «забанены».

Напомню, что весной текущего года американские власти наложили аналогичные санкции на криптовалютный миксер Blender[.]io. По мнению властей, этот сервис тоже использовался хакерами из Северной Кореи для отмывания денег.

 

[admin]

Суд отказался выпустить под залог разработчика Tornado Cash

Алексей Перцев на ближайшие три месяца останется под арестом, хотя ему не предъявлено официальных обвинений.

Суд Нидерландов принял решение оставить Алексея Перцева, обвиняемого в содействии отмыванию денег через приложение Tornado Cash, в тюрьме еще как минимум на 90 дней.

На закрытых слушаниях адвокаты ранее арестованного разработчика приложения Tornado Cash добивались освобождения подзащитного из-под стражи путем внесения залога. Адвокатский запрос был отклонен, а суд принял решение оставить Перцева в камере предварительного заключения.

Как отмечает издание , Перцеву до сих пор не предъявлено официальных обвинений в совершении какого-либо преступления.

source: coindesk.com/policy/2022/08/24/alleged-tornado-developer-pertsev-must-stay-in-jail-dutch-judge-rules

 

[admin]

Разработчика Tornado Cash выпустят под домашний арест

Содержащемуся в голландской тюрьме разработчику миксера Tornado Cash Алексею Перцеву с 26 апреля разрешено дожидаться суда дома. Об этом сообщила организаторка митингов в поддержку россиянина Элеонора Бланк.

По ее словам, Перцев будет находиться под наблюдением с электронным браслетом на ноге и ограничением на передвижение.

Следующее заседание по делу назначено на 24 мая.

 

[admin]

$1 млрд «отмыт» через Tornado Cash - обвинение предъявлено россиянину Роману Семенову и американцу Роману Сторму. Парочку обвиняют в создании, управлении и продвижении криптомиксера. Деньги отмывались в том числе для Lazarus Group. Основателями миксера являются трое, имя третьего не называется. Расследование ФБР и налогового управления США продолжается.

 

[admin]

Арестованный разработчик криптомиксера Tornado Cash Шторм вышел под залог

Романа Шторма арестовали 23 августа в штате Вашингтон, другому фигуранту дела — Роману Семенову — обвинения предъявлены заочно
Арестованный разработчик криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм отпущен из-под стражи под залог, сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) его адвокат Брайан Клейн.

Tornado Cash — блокчейн-протокол, работающий в сети Ethereum. Он позволяет повысить конфиденциальность транзакций, скрывая связь между источником и получателем токенов. Сервис часто используется хакерами при выведении средств с атакованных проектов.

«Рад сообщить, что мой клиент Роман Шторм уже выпущен под залог, хотя я сильно разочарован обвинением прокуроров [в отмывании денег], учитывая то, что он лишь занимался разработкой ПО», — говорится в сообщении адвоката.

Шторм сотрудничает с властями в рамках расследования с 2022 года и отрицает совершение каких-либо преступных действий, заявил ранее Клейн в комментарии агентству Bloomberg.

 

[admin]

Сооснователь криптовалютного миксера Tornado Cash Роман Шторм запустил кампанию по привлечению средств, чтобы покрыть свои судебные издержки в разбирательстве с федеральными властями США.

Роман Шторм объявил в соцсети Х о запуске децентрализованной автономной организации (DAO) по сбору денег для найма адвоката. В своем обращении разработчик Tornado Cash попросил подписчиков помочь ему в покрытии судебных издержек после того, как федеральные агенты США силой проникли в его дом. Видео со Штормом набрало уже более 1 млн просмотров в Интернете.

На сайте нового фонда по сбору средств указано, что аресты Романа Шторма и Алексея Перцева считаются прямой атакой на разработки, где используется открытый исходный код. Это может повлечь за собой разрушительные последствия для других разработчиков, которые пишут и публикуют подобные коды.

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден (Edward Snowden), проживающий в России с 2013 года, поддержал создание фонда для помощи Роману Шторму. Он написал в Х, что, если у криптосообщества есть возможность помочь, это нужно сделать. Конфиденциальность не должна считаться преступлением, заявил Сноуден.

Цитата:

If you can help, please help. Privacy is not a crime. Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся — Edward Snowden (@Snowden) January 23, 2024

 

[admin]

Власти Нидерландов предъявили обвинение разработчику Tornado Cash Алексею Перцеву, утверждая, что он помог отмыть $1,2 млрд незаконных средств через криптовалютный миксер. Об этом сообщают местные СМИ.

В заключении упоминаются 36 незаконных, по версии стороны обвинения, транзакций.

Один из таких переводов на сумму 175 ETH предположительно связан со взломом задействованного в блокчейн-игре Axie Infinity сайдчейна Ronin в марте 2022 года. Тогда протокол потерял $625 млн.

Кроме того, в обвинении фигурируют пострадавшие от взломов децентрализованные протоколы Harmony и Nomad.

Суд по делу Перцева состоится 26 марта в Нидерландах.

sc: dlnews.com/articles/people-culture/alexey-pertsev-accused-of-laundering-1bn-at-tornado-cash/?utm_source=telegram&utm_medium=organic_social&utm_campaign=

Напомним, в августе 2022 года OFAC внесло Tornado Cash в санкционный список за участие в отмывании преступных средств на сумму более $7 млрд.

В том же месяце был арестован Алексей Перцев. В апреле 2023 года его меру пресечения изменили на домашний арест.

Позднее власти США также предъявили обвинения сооснователям миксера Роману Шторму и Роману Семенову. Первого впоследствии освободили под залог. Второй остался на свободе, но попал под санкции.

С января 2024 года Шторм и Перцев собирают $1,5 млн на адвокатов. Для этих целей создан фонд JusticeDAO. Инициативу в частности поддержал бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден, а также участники криптосообщества.

В феврале краудфандинговая платформа GoFundMe закрыла сбор средств для Tornado Cash, объяснив это риском для своих пользователей.

 

[admin]

Прокуратура Нидерландов запросила 64 месяца тюремного заключения для разработчика Tornado Cash Алексея Перцева, обвиняемого в отмывании $1,2 млрд. Об этом сообщает CoinDesk.

Оглашение окончательного приговора назначено на 14 мая.

Перцеву вменяют проведение не менее 36 незаконных транзакций через криптомиксер в период с 9 июля 2019 по 10 августа 2022 года.

Сооснователям Tornado Cash — Роману Шторму и Роману Семенову — также ранее предъявлены обвинения в отмывании денег и нарушении санкций в США. Первого освободили под залог. Второй остался на свободе, но попал под санкции.

 

[admin]

Юристы сооснователя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма подали ходатайство об отклонении обвинений против него. Среди них сговор с целью отмывания денег, деятельность без лицензии и нарушение IEEPA.

Защита также сослалась на первую поправку к Конституции США и отметила, что написание кода может считаться реализацией права на свободу слова.

«По сути это судебное преследование — беспрецедентная попытка криминализировать разработку ПО, на что Шторм и его коллеги имели право, согласно первой поправке. Нет и не может быть никаких подтверждений, что Шторм сговорился со злоумышленниками, которые позже решили использовать ПО в незаконных целях», — говорится в документе.

Защита отметила, что по закону Шторм не может нести ответственность за поступки тех, кто использовал криптомиксер. Юристы также подчеркнули, что пользователи не передавали контроль над своими активами и не платили комиссию Tornado Cash.

sc: storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.604938/gov.uscourts.nysd.604938.30.0.pdf

 

[admin]

Коллегия судей в голландском городе Хертогенбос признала создателя Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании $1,2 млрд. Гражданин России приговорен к тюремному заключению сроком пять лет и четыре месяца. У адвокатов есть две недели на подачу апелляции.

Алексею Перцеву вменяется проведение не менее 36 противозаконных транзакций с июля 2019 по август 2022 года. Одна из них имеет отношение к взлому блокчейн-моста Ronin игры Axie Infinity в 2022 году. Тогда в результате атаки хакеры похитили $600 млн в криптовалюте. В обвинительном заключении фигурирует перевод на 175 ETH, который прошел через Tornado Cash.

Прокурор Нидерландского ********************онального управления по борьбе с финансовым мошенничеством и конфискацией активов Мартина Бурлаге (Martine Boerlage) заявила, что обвиняемый не предпринял достаточных мер для предотвращения использования миксера злоумышленниками.

В ходе судебного разбирательства адвокат Алексея Перцева Кейт Ченг (Kate Cheng) заявила, что ни подзащитный, ни другие лица не могли помешать пользователям использовать миксер в своих целях. Однако коллегия судей не приняла доводы защиты, поддержав обвинение прокуратуры.

«Tornado Cash по своей природе и функционированию — это инструмент, предназначенный для преступников. Под предлогом идеологии вы не заботились о законах и правилах, которые применяются ко всем, чувствуя себя неприкасаемым», — объявил один из судей.

Министерство финансов США ввело санкции против Tornado Cash 10 августа 2022 года. Алексей Перцев, проживающий в пригороде Амстердама, был арестован несколько дней спустя. В результате были заблокированы средства клиентов, исходный код Tornado Cash, а налоговым резидентам США запретили использование миксера.

Ранее адвокаты соучредителя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма подали в окружной суд Нью-Йорка ходатайство о снятии с бизнесмена обвинения в содействии отмыванию средств на сумму более $1 млрд.

coindesk.com/policy/2024/05/14/tornado-cash-developer-alexey-pertsev-found-guilty-of-money-laundering/

 

[admin]

Разработчик криптовалютного миксера Tornado Cash Алексей Перцев обжаловал приговор по обвинению в отмывании денег.

По информации издания, апелляция поступила в Апелляционный суд Хертогенбоса. Сейчас итог ее рассмотрения неизвестен. Это может занять несколько месяцев.

Ранее суд в Нидерландах признал Перцева виновным в отмывании $1,2 млрд через миксер в период с июля 2019 по август 2022 года и приговорил его к 64 месяцам тюрьмы.

Сразу после вынесения приговора разработчика препроводили в тюрьму, однако он мог попросить дождаться апелляционного суда дома, отмечает издание.

 

[admin]

ФБР разыскивает российского программиста, подозреваемого в отмывании $1 млрд

ФБР объявило в международный розыск россияна Романа Семёнова, 36-летнего уроженца Новочеркасска, по подозрению в участии в преступной деятельности, связанной со сговором с целью отмывания денег, нарушения санкций и нарушения правил ведения бизнеса.

По данным ФБР, Семёнов, являясь экспертом в области блокчейн-технологий, использовал свои навыки для разработки криптовалютного миксера Tornado Cash. Сервис, изначально позиционировавшийся как инструмент для обеспечения анонимности транзакций, на практике превратился в крупный механизм по отмыванию денег. Через Tornado Cash было отмыто более 1 миллиарда долларов преступных доходов.

Как предполагает ФБР, в апреле и мае 2022 года сервис Tornado Cash предположительно использовался Lazarus Group, северокорейской организацией по киберпреступности, находящейся под санкциями, для отмывания сотен миллионов долларов доходов. Семенов и его сообщники якобы знали, что сервис Tornado Cash, которым они управляли, участвовал в этих нарушающих санкции транзакциях. Они якобы продолжали управлять сервисом и способствовать проведению сотен миллионов долларов, помогая Lazarus Group переводить преступные доходы с криптовалютного кошелька, который был обозначен Управлением по контролю за иностранными активами как заблокированное имущество.

21 августа 2023 года федеральный суд США выдал ордер на арест Семёнова. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, ведении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

В настоящее время местонахождение Семёнова неизвестно: он может находиться в России, Турции или Объединенных Арабских Эмиратах — в этих странах у него есть установленные связи. В объявлении о розыске его описывают как белого мужчину с каштановыми/коричневыми волосами и зелеными глазами, хотя не исключается, что он мог изменить внешность.

fbi.gov/wanted/wcc/roman-semenov
fbi.gov/wanted/wcc/roman-semenov/semenovrussian.pdf/@@download/file/semenovRussian.pdf

 

[0xxxy3n]

Теперь смарт-контракты миксера должны удалить из санкционного списка, а граждане США смогут снова использовать протокол, написал главный юрист криптобиржи Coinbase. Суд постановил, что смарт-контракты с открытым исходным кодом, лежащие в основе Tornado Cash, не принадлежат кому-либо, по этой причине не могут попадать под санкции.

Миксеры анонимизируют криптовалютные транзакции, смешивая их с другими, чтобы скрыть происхождение и назначение средств. Их используют как для повышения приватности, так и в преступных целях для отмывания денег. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в 2022 году внесло Tornado Cash в черный список за содействие в отмывании преступных средств на $7 млрд, в том числе, северокорейскими хакерами.

Нативный токен протокола TORN отреагировал на новость ростом примерно на 450% в течении нескольких часов.

 

[stihl]

21 января Апелляционный суд пятого округа США отменил санкции против криптовалютного миксера Tornado Cash, введенные OFAC в 2022 году.

Дело возвращено в Окружной суд Западного округа Техаса для дальнейшего разбирательства с учетом решения апелляционной инстанции.

Ранее судейская коллегия вынесла постановление о превышении полномочий со стороны OFAC и назвала санкции в отношении сервиса «нелегитимными».

Несмотря на это, разработчик Tornado Cash Алексей Перцев остается под стражей по обвинениям в отмывании денег. Представители криптоиндустрии надеются, что отмена санкций позитивно отразится на ходе его процесса.

На фоне новости цена utility-токена миксера TORN в моменте выросла на 200%. На момент написания он торгуется в районе $25, по данным TradingView.

ca5.uscourts[.]gov/opinions/pub/23/23-50669-CV0.pdf
storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.txwd.1211705/gov.uscourts.txwd.1211705.99.0.pdf

 

[stihl]

Алексей Перцев из Tornado Cash обретает свободу после решения суда.

В позитивном повороте событий суд освободил 31-летнего разработчика и поместил его под домашний арест и электронный контроль до суда.

Проболтавшись в голландской тюрьме девять месяцев, Алексей Перцев, один из разработчиков криптовалютного миксера Tornado Cash, временно был освобожден в пятницу, но приговор в 64 месяца еще висит над его головой.

 

[stihl]

Фонд Ethereum Foundation передал $1,25 млн на поддержку юридической защиты разработчика криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева.

The EF is donating $1.25M to the legal defense of Alexey Pertsev. Privacy is normal, and writing code is not a crime. You can contribute to @alex_pertsev's defense here: Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) February 26, 2025

В комментарии соучредитель Ethereum Виталик Бутерин повторил тезис исходного твита.

Privacy is normal, and writing code is not a crime. Milady — vitalik.eth (@VitalikButerin) February 26, 2025

«Конфиденциальность — это нормально, а написание кода — не преступление», — написал он.
Ранее Бутерин неоднократно высказывал поддержку команде миксера, находящейся под следствием. В мае 2024 года он Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся 30 ETH (~$111 000) в фонд правовой защиты Перцева и сооснователя сервиса Романа Шторма.
Всех желающих пригласили также Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся к сбору пожертвований на децентрализованной платформе Juicebox.
Перцев поблагодарил организацию за собранную сумму.

Great news! Thank you @ethereumfndn for making a huge donation to my legal defense for the case in the Netherlands I'm very grateful that I can now completely focus on preparing my appeal. This means the world to me. Let’s do this together! Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся — Alexey Pertsev (@alex_pertsev) February 26, 2025

«Спасибо! Теперь я могу полностью сосредоточиться на подготовке апелляции. Это значит для меня очень много. Давайте сделаем это вместе!», — отметил он.

В мае 2024 года суд в Нидерландах признал Перцева виновным в отмывании $1,2 млрд через миксер и приговорил к 64 месяцам тюрьмы. 7 февраля 2025 года его предварительное заключение приостановили и разработчик вышел на свободу, но с обязательным электронным мониторингом местонахождения.

Обвинения в отмывании денег и нарушении санкций в США также предъявлены сооснователям Tornado Cash — Роману Шторму и Роману Семенову.

Напомним, в январе Апелляционный суд пятого округа США отменил введенные OFAC в 2022 году санкции против миксера, вернув дело для дальнейшего разбирательства.

 

[stihl]

Минфин отменил санкции после того, как американский суд в ноябре признал их незаконными и установил превышение полномочий OFAC. Ведомство в заявлении заявило о беспокойстве случаями отмывания средств в пользу КНДР.

США исключили из санкционного списка криптосервис Tornado Cash, сообщается на сайте американского Минфина. Сервис попал под американские санкции в августе 2022 года.

Один из основателей сервиса россиянин Роман Семенов остался в санкционном списке. США обвиняли его в создании схемы, которая позволяла мошенникам отмывать средства с использованием криптовалюты.

В ведомстве подчеркнули, что США по-прежнему обеспокоены случаями отмывания средств через цифровые активы в пользу Северной Кореи и правительства ее лидера Ким Чен Ына. Минфин заявил о намерении внимательно отслеживать подобные транзакции.

«Министерство финансов остается привержено использованию своих полномочий для разоблачения и пресечения возможностей киберпреступников и других незаконных акторов получать прибыль от своих преступных действий через экосистему цифровых активов», — сказано в заявлении.

Роман Шторм скоро предстанет перед судом, сейчас он находится на свободе под залог в 2 миллиона долларов. Вероятно, на его дело повлияет недавнее решение суда. Coinbase утверждает, что он и ещё двое разработали просто отличный инструмент с открытым исходным кодом — и ничего больше. Возможно, его адвокаты подключат администрацию Трампа.