В США арестовали россиянина за кражу биткоинов на рекордные $4,5 млрд

[admin]

Минюст США арестовал россиянина за кражу в 2016 году биткоинов на рекордные $4,5 млрд
Речь идет об украденных в 2016 году 119,8 тыс. биткоинов с биржи Bitfinex. Тогда их стоимость оценивалась в $65 млн

Министерство юстиции США сообщило об аресте гражданина России и США Ильи Лихтенштейна и его супруги, гражданки США Хизер Морган, у них изъяли биткоины на общую сумму $3,6 млрд, предположительно украденные осенью 2016 года с криптовалютной биржи Bitfinex. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Речь идет о похищенных в 2016 году 119 754 биткоинов. Их общая стоимость оценивается в $4,5 млрд, однако оперативникам удалось изъять только 94 тыс. биткоинов на сумму $3,6 млрд.

Согласно информации суда, Лихтенштейн обвиняется в том, что в 2016 году взломал системы Bitfinex и инициировал более 2 тыс. несанкционированных транзакций. При этом отмыть за последние пять лет пара успела около 25 тыс. похищенных биткоинов, уточняет Минюст.

Суд обвинил Лихтенштейна и Морган в двух заговорах — в целях отмывания денег и обмана Соединенных Штатов, за которые в совокупности предусмотрено наказание в виде 25 лет лишения свободы.

По данным ведомства, изъятая сумма в биткоинах стала рекордной в истории Соединенных Штатов.

source: justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency

 

[admin]

По информации агентства, Илья Лихтенштейн и его жена заявят о принятом решении суду в Вашингтоне, в котором рассматривается их дело, 3 августа

Гражданин России Илья Лихтенштейн и его супруга американка Хизер Морган пошли на сделку с органами прокуратуры США в рамках судебного разбирательства дела о кибератаке на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году.

По его свидетельству, Лихтенштейн и Морган заявят о принятом решении суду в Вашингтоне, в котором рассматривается их дело, 3 августа.

Лихтенштейн переехал в США с родителями в 1994 году и с тех пор проживает там. У него двойное гражданство - России и США, его супруга является гражданкой Соединенных Штатов. Оба были задержаны в Нью-Йорке в феврале 2022 года по обвинению в краже порядка $4,5 млрд во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Позднее суд распорядился перевезти Лихтенштейна и Морган из Нью-Йорка в Вашингтон для проведения дальнейшего разбирательства по их делу.

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что конфисковало украденные во время кибератаки на Bitfinex биткойны на сумму, эквивалентную $3,6 млрд. Предполагается, что для отмывания криптовалюты супруги использовали различные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.

source: reuters.com/world/us/us-couple-accused-laundering-crypto-bitfinex-hack-reach-plea-deal-2023-07-21

 

[admin]

Россиянин Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган признались в краже 4,5 миллиардов долларов у криптобиржи Bitfinex

«Бонни и Клайд» современного цифрового мира — Илья Лихтенштейн и Хизер Морган — под гнетом убедительных доказательств признали себя виновными в краже 120 тысяч биткоинов у криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Тогда такое количество криптовалюты было равнозначно 72 миллионам долларов, сегодня же оно эквивалентно 3,5 миллиарда долларов (335 миллиардов рублей). Супруги были арестованы в Нью-Йорке в 2022 году после того, как сотрудники полиции отследили краденную крипту.

Лихтенштейн и Морган признались в отмывании денег, полученных преступным путем. Кроме того, россиянин взял на себя ответственность непосредственно за атаку на Bitfinex, а его жена — за заговор с целью обмана Соединенных Штатов. Отмечается, что на протяжении всех этих лет с момента совершения преступления Морган поддерживала легенду о том, что она — рэп-музыкант. Она записала десятки клипов, выступая под творческим псевдонимом Razzlekhan. В видео, которые в совокупности собрали миллионы просмотров на YouTube, девушка называла себя «крокодилом с Уолл-стрит».

Судебные документы демонстрируют, что пара использовала достаточно сложные механизмы обналичивания украденной криптовалюты. Сначала все награбленное было выведено относительно мелкими суммами на тысячи различных криптокошельков, оформленных на подставных людей. После этого они воспользовались миксерами на Alphabay, смешав свои биткоины с чужими. После этого они вывели деньги на банковские счета и купили на них золотые монеты. Попутно были зарегистрированы десятки подставных компаний, которые должны были придать законности деньгам. Тем не менее сотрудникам полиции удалось проследить транзакции и выйти на сообщников. Ключевой ошибкой названы покупки, совершенные с использованием подарочных карточек супермаркета Walmart, купленных на украденные средства.

Во время обыска в шикарной квартире семейной четы на Манхэттене были обнаружены десятки мобильных телефонов, несколько USB-накопителей и 40 тысяч долларов наличными. Кроме того, были найдены зашифрованные таблицы «бухгалтерского учета» с детальными записями о движении средств. Полиции удалось их дешифровать. Кроме того, были найдены свидетельства того, что Морган и Лихтенштейн планировали бежать из США в Россию, однако они не успели этого сделать.

source: bbc.com/news/technology-66390639

 

[stihl]

Федеральный суд США приговорил Хезер Морган к 18 месяцам тюремного заключения за участие в отмывании украденных у биржи Bitfinex в 2016 году 119 754 BTC.

Учитывая сотрудничество Морган со следствием, прокуроры запросили для нее 18 месяцев заключения.

«Я очень извиняюсь и глубоко сожалею о сделанном мной выборе. Я потратила свое время и энергию на то, чтобы причинять вред, а не пользу. И мне стыдно за это», — заявила она в ходе слушаний.

Защита добивалась ограничения наказания 17 днями, проведенными в тюрьме после задержания, и домашним арестом, под которым Морган находилась с тех пор.

Однако обвинение указало, что она была «глубоко вовлечена» в сложные схемы отмывания украденных Лихтенштеном биткоинов.

Судья Коллин Коллар-Котелли заявила, что действия Морган были преднамеренными и запланированными, а нарушать закон она не прекратила добровольно до своего ареста.

«Вред, который я причинила, будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь», — выразила раскаяние обвиняемая.

Через несколько часов после вынесения приговора Морган опубликовала видео, в котором сообщила, что по советам адвокатов сохраняла молчание все это время.



«Все кончено, и я очень рада, что скоро смогу рассказать свою историю, поделиться мыслями и рассказать вам больше о творчестве и других начинаниях, над которыми я работала», — заявила она.

До ареста Морган была известна как рэперша под ником Razzlekhan, блогер и активный инфлюенсер в соцсетях.

 

[stihl]

Крупнейшее ограбление в истории | Official Trailer

За свои преступления они получили прозвище «Бонни и Клайд Биткоин» — документальный фильм о самом прибыльном ограблении в истории.

В центре док-фильма Илья Хинштейн и Хизер Морган. Им украсть из криптобиржи Bitfinex 120 000 биткоинов, а также обвалить их акции порядка на 20 %.

Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся

 

[stihl]

Илья Лихтенштейн сделал первое публичное заявление после оглашения приговора по делу Bitfinex​

Хакер Илья Лихтенштейн, Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на пять лет тюрьмы за взлом и кражу почти 120 000 BTC с биржи Bitfinex, сделал первое публичное заявление. В нем он подчеркнул, что ни его отец, ни супруга непричастны к преступлению.


Напомним, взлом биржи Bitfinex произошел в 2016 году. Лихтенштейн и его жена — Хизер Морган — были арестованы по подозрению в этом преступлении в феврале 2022 года. Позднее они признали вину.

При этом супруга Лихтенштейна Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на 18 месяцев за пособничество в отмывании средств. Эту историю Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, фильм вышел в декабре 2024 года.

Хакер отметил, что на протяжении последних трех лет он тяжело работал для того, чтобы восполнить ущерб. Согласно его оценке, это позволит заморозить и вернуть криптоактивы на более чем $10 млрд в I квартале 2025 года.

Также, по словам Хакера, любые обвинения в адрес его отца абсурдны и ничем не обоснованы.

По словам Лихтенштейна, он намерен посвятить свою жизнь работе в сфере кибербезопасности. По его словам, следующее, что о нем услышат, будет намного более положительным.

 

[stihl]

Прокуроры США обратились в суд с просьбой разрешить возврат бирже Bitfinex почти 80% из 119 754 BTC, украденных в результате взлома в 2016 году.

В случае положительного решения власти переведут платформе 94 643 BTC, изъятых из кошелька хакера Ильи Лихтенштейна, в натуральной форме. Речь идет также о соответствующих суммах в Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision и Bitcoin Gold, созданных в результате хардфорков.

В ноябре 2024 года суд США приговорил Лихтенштейна к пяти годам лишения свободы за отмывание похищенных у биржи средств. Его жена Хезер Морган за помощь в криминальных операциях получила 18 месяцев тюрьмы. Оба признали вину и согласились вернуть украденные активы.

Касательно остальных ~25 000 BTC прокуроры отметили, что для их изъятия потребуется «дополнительная процедура конфискации».

Эти средства были отмыты осужденными с помощью различных способов вроде использования нерегулируемых бирж, даркнет-рынков, миксеров, а также других сервисов и действий. В результате активы нельзя охарактеризовать как утраченное Bitfinex в результате взлома «конкретное имущество».

storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.257738/gov.uscourts.dcd.257738.202.0.pdf