СБУ заблокировала конвертцентр с теневым оборотом в 200 миллионов гривен

  • Автор темы Admin

Admin

#1
Администратор
Регистрация
31.12.2019
Сообщения
7,248
Реакции
34
Сотрудники Управления кибербезопасности СБУ выявили и приостановили деятельность межрегионального конвертцентра на Житомирщине, который скрытно функционировал в период 2020-2021 годов. С его помощью злоумышленникам удалось нелегально вывести в тень более 200 млн грн. В отношении «работников» конвертцентра оперативники отрабатывают версию финансирования террористических бандформирований из т.н. «ДНР».

В ходе проведения оперативных действий было установлено, что к организации центра причастны киевлянин и трое жителей Житомирской области. Основными видами деятельности нелегального конвертационного центра были минимизация налогов, легализация доходов и перевод денег в кеш. Услугами центра пользовались несколько десятков коммерческих фирм из Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Цепочка подставных юрлиц, через которые прогонялись деньги, состояла из 40 фиктивных предприятий. Также преступники привлекли к своей незаконной деятельности несколько сотен физлиц, на чьи имена в банках оформлялись платежные карты, через которые проходили денежные средства. За одну операцию дельцы перечисляли не более 400 тыс грн.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК Украины: ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, предоставляемых для проведения государственной регистрации юрлиц- и физлиц-предпринимателей).
 

Members, viewing this thread

Сейчас на форуме нет ни одного пользователя.