В США «интернет-жиголо» обвинены в отмывании 3,5 миллиона долларов, обманом полученных от их жертв

  • Автор темы Admin

Admin

#1
Администратор
Регистрация
31.12.2019
Сообщения
6,977
Реакции
34
Американская прокуратура обвинила шестерых человек в сговоре с целью отмыть 3,5 миллиона долларов, полученных через фиктивные романтические знакомства. В прошлом году в США жертвы этого набирающего обороты прибыльного мошенничества потеряли сотни миллионов долларов.

По данным властей, аферисты под вымышленными именами орудовали на многих сайтах знакомств. Войдя в доверие, они злоупотребляли чувствами людей и вынуждали отправлять деньги на подконтрольные им банковские счета. Об этом говорится в официальной судебной жалобе, обнародованной на минувшей неделе прокурором Южного округа Нью-Йорка.

Сетевые «жиголо» использовали фиктивные имена Диего Франсиско, Ричард Франсиско и Том Франсиско и фото мужчин-моделей, чтобы завязывать знакомства. Они добивались расположения жертв своего обмана и начинали требовать денег.

Предлоги для «материальных просьб» были разные. Так, один из мошенников выдавал себя за архитектора из Дубая и утверждал, будто деньги ему нужны, чтобы получить платеж в миллион долларов. В других ситуациях он представлялся работником нефтедобывающей платформы, которому якобы требовались средства для ремонта.

У каждого члена этой группы аферистов была компания-пустышка с банковским счетом. Втеревшись в доверие к жертвам, мошенники убеждали их отправить деньги на счет банковским чеком или почтовым переводом.

Потом они быстро выводили средства со счетов — снимали наличные или совершали покупки. По подсчетам следователей, с 2018 по 2020 год на счета фирм, открытых членами группировки, поступило 4,5 миллиона долларов, причем более 3,5 миллиона — от жертв «романтических знакомств».

«Как можно утверждать, злоумышленники паразитировали на чувствах множества людей, с которыми завязывали фиктивные романтические знакомства, и в итоге обманули их на миллионы долларов. Благодаря Секретной службе США и следственному управлению Налоговой службы обвиняемым теперь назначены “свидания” в суде, где им предъявят федеральные обвинения», — не без иронии указала федеральный прокурор США Одри Страусс.

Как предупреждают власти, в США все больше случаев финансового мошенничества через романтические связи в Сети. Ранее в этом году живущий в штате Оклахома 28-летний *************************иец признал вину в том, что помогал отмывать деньги действовавшей из *************************ии группировке «романтических вымогателей», которые обманом лишали пожилых американцев крупных сумм.

На этой афере злоумышленники, как считается, заработали больше 1,1 миллиона долларов.

В январе ФБР сообщило, что только за 2020 год зарегистрировало более 23 700 случаев мошенничества через романтические онлайн-знакомства, а совокупные потери от этих афер составили примерно 605 миллионов долларов.


• Source: justice.gov/usao-sdny/pr/6-defendants-charged-laundering-millions-dollars-proceeds-derived-romance-scams
 

Members, viewing this thread

Сейчас на форуме нет ни одного пользователя.