- Регистрация
- 31.12.2019
- Сообщения
- 7,534
- Реакции
- 36
Преступники использовали криптовалюту для отмывания доходов от телефонного и интернет-мошенничества.
Сотрудники китайской полиции арестовали более 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалют для отмывания незаконных доходов от телефонного и интернет-мошенничества.
Аресты произошли в связи с усилением властями Китая мер по борьбе с торговлей криптовалютой. В прошлом месяце три организации, официально не являющиеся регуляторами, но в значительной мере контролирующие китайский финансовый рынок (********************ональная ассоциация интернет-финансов Китая, Китайская банковская ассоциация и Платежная и клиринговая ассоциация Китая) запретили связанные с криптовалютой финансовые и платежные услуги, а Государственный совет кабинета министров Китая пообещал ограничить добычу и торговлю биткойнами.
Как сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, полиция нейтрализовала более 170 киберпреступных группировок, обвиняемых в использовании криптовалют для отмывания денег. Лица, занимающиеся отмыванием денег, взимали со своих преступных клиентов комиссию в размере от 1,5% до 5% за конвертацию незаконных доходов в виртуальную валюту через криптобиржи.
По словам властей, количество преступлений, связанных с использованием виртуальных валют, растет. Поскольку криптовалюты являются анонимными, удобными и глобальными по своей природе, «они все чаще становятся важным каналом для международного отмывания денег».
Source: mps.gov.cn/n2253534/n2253535/c7925517/content.html
Сотрудники китайской полиции арестовали более 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалют для отмывания незаконных доходов от телефонного и интернет-мошенничества.
Аресты произошли в связи с усилением властями Китая мер по борьбе с торговлей криптовалютой. В прошлом месяце три организации, официально не являющиеся регуляторами, но в значительной мере контролирующие китайский финансовый рынок (********************ональная ассоциация интернет-финансов Китая, Китайская банковская ассоциация и Платежная и клиринговая ассоциация Китая) запретили связанные с криптовалютой финансовые и платежные услуги, а Государственный совет кабинета министров Китая пообещал ограничить добычу и торговлю биткойнами.
Как сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, полиция нейтрализовала более 170 киберпреступных группировок, обвиняемых в использовании криптовалют для отмывания денег. Лица, занимающиеся отмыванием денег, взимали со своих преступных клиентов комиссию в размере от 1,5% до 5% за конвертацию незаконных доходов в виртуальную валюту через криптобиржи.
По словам властей, количество преступлений, связанных с использованием виртуальных валют, растет. Поскольку криптовалюты являются анонимными, удобными и глобальными по своей природе, «они все чаще становятся важным каналом для международного отмывания денег».
Source: mps.gov.cn/n2253534/n2253535/c7925517/content.html