Интерпол перехватил похищенные кибермошенниками $83 млн

[Admin]

Международная правоохранительная операция продолжалась более полугода.

Интерпол перехватил $83 млн, принадлежащие жертвам финансового online-мошенничества, не позволив преступникам перевести эти деньги на свои счета.

Более 40 сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на Азиатско-Тихоокеанском регионе, приняли участие в координированной операции HAECHI-I, продолжавшейся более шести месяцев.

В период с сентября 2020 года по март 2021 года правоохранительные органы занимались борьбой с киберпреступлениями в финансовой сфере пяти видов: мошенничеством с инвестициями, мошенничеством в сфере знакомств, отмыванием денег, связанных с нелегальными online-казино, вымогательством с угрозами публикации информации жертвы интимного характера и голосовым фишингом.

В течение нескольких месяцев правоохранители собирали данные об активности преступников, и в рамках ряда совместных операций им удалось заблокировать незаконно нажитые мошенниками $83 млн.

В ходе операции HAECHI-I агенты Интерпола инициировали свыше 1,4 тыс. расследований в отношении киберпреступников в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Камбодже, Китае, Индонезии, Корее, Лаосе, на Филиппинах, в Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме). В настоящее время уже раскрыто 892 случая, остальные расследования продолжаются.

«Online-мошенники постоянно пытаются воспользоваться отсутствием границ в интернете, атакуя жертв в других странах или переводя незаконно нажитые средства за рубеж. Как показали результаты операции HAECHI-I, online-преступность в финансовой сфере носит глобальный характер, и победить ее можно только с помощью тесного международного сотрудничества», - сообщила директор подразделения Интерпола по борьбе с организованной и появляющейся преступностью Илана де Вильд (Ilana de Wild).

 

[Admin]

Интерпол сообщил о завершении международной операции HAEICHI-II, в ходе которой были произведены скоординированные аресты 1003 человек, связанных с различными киберпреступлениями. Подозреваемые причастны к инвестиционному мошенничеству, отмыванию денег и незаконным азартным играм в сети, а также «романтическому» скаму.

Операция HAEICHI-II, длившаяся с июня по сентябрь 2021 года, является продолжением операции HAEICHI-I, которая продолжалась с сентября 2020 года по март 2021 года. Напомню, что тогда в операции участвовали более 40 сотрудников правоохранительных органов, и в основном она была сосредоточена на Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам было арестовано около 500 человек.

HAEICHI-II затронула Анголу, Бруней, Камбоджу, Колумбию, Китай, Индию, Индонезию, Ирландию, Японию, Южную Корею, Лаос, Малайзию, Мальдивы, Филиппины, Румынию, Сингапур, Словению, Испанию, Таиланд и Вьетнам. Власти сообщают, что на этот раз им удалось изъять около 27 000 000 долларов и заморозить 2350 банковских счетов, связанных с различными онлайн-преступлениями.

Согласно официальному пресс-релизу Интерпола, в ходе операции было выявлено не менее 10 новых видов преступной деятельности, из чего правоохранители делают вывод, что киберпреступность постоянно эволюционирует.

Одним из ярких примеров мошенничества, обнаруженного в рамках HAEICHI-II, стал случай колумбийской текстильной компании, которую хакеры обманули при помощи BEC-скама. Этим термином (от английского Business Email Compromise), называют классическую мошенническую схему, в рамках которой злоумышленники начинают переписку с сотрудником компании, стремятся завоевать его доверие и убедить выполнить действия, идущие во вред интересам компании или ее клиентам (как правило – перевести деньги на счет компании-партнера, под которую маскируются сами преступники). Зачастую для этого используются взломанные аккаунты других сотрудников или адреса, которые визуально похожи на официальные адреса компаний, но отличающиеся на несколько символов.

В случае с колумбийской текстильной компанией преступники выдали себя за ее законного представителя и потребовали, чтобы два платежа (по 8 000 000 долларов каждый) были направлены на два счета в китайских банках. Вмешательство Интерпола помогло вернуть 94% этой суммы, что спасло компанию от банкротства.

В другом случае мошенники обманули словенскую фирму, вынудив ее сотрудников перевести 800 000 долларов на счета денежных мулов в Китае. Интерпол, в сотрудничестве с властями Пекина, так же помог пострадавшим вернуть почти всю сумму.

В своем отчете Интерпол отмечает и новый тренд среди мошенников: использование «Игры в кальмара» в качестве основной темы для кампаний по распространению малвари. Хакеры эксплуатируют популярность сериала Netflix, чтобы маскировать вредоносные приложения, выдавая их за мобильные игры. На деле же такие приложения автоматически подписывают пользователей на «премиальные» услуги, а мошенники получают прибыль от своих партнеров, чьи услуги «продали» таким образом.

«Онлайн-мошенничество, подобное тому, что используют вредоносные приложения, развивается так же быстро, как и культурные тренды, которые преступники используют в своих целях, — говорит Хосе Де Грасиа, помощник директора по преступным сетям. — Обмен информацией о возникающих угрозах жизненно важен для полиции, чтобы защищать жертв финансовых преступлений в интернете. Это также дает полиции понять, что ни одна страна не одинока в этой борьбе. Операция HAECHI-II показывает, что мы можем успешно противостоять этой угрозе, если будем действовать сообща».

• Source: https://www.interpol.int/News-and-E...ercepted-in-massive-financial-crime-crackdown

*****

В рамках операции HAECHI III, длившейся с июня по ноябрь 2022 года, Интерпол изъял деньги и виртуальные активы на сумму 130 000 000 долларов. Все эти средства связаны с различными киберпреступлениями и операциями по отмыванию денег.

В официальном пресс-релизе сообщается, что операция HAECHI III позволила Интерполу арестовать почти тысячу подозреваемых. В операции приняли участие следующие страны: Австралия, Австрия, Бруней, Камбоджа, Кот-д'Ивуар, Франция, Гана, Гонконг (Китай), Индия, Индонезия, Ирландия, Япония, Корея, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Мальдивы, *************************ия, Филиппины, Польша, Румыния, Сингапур, Словения, Южная Африка, Испания, Швеция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США.

«В общей сложности в результате операции было задержано 975 человек и раскрыто более 1600 дел, — сообщили правоохранители. — Кроме того, заблокировано почти 2800 банковских счетов и счетов с виртуальными активами, которые были связаны с незаконными доходами от финансовых преступлений в интернете».
Типы киберпреступлений, с которыми связаны эти аресты и конфискации, включают романтический скам, голосовой фишинг, «сексуальное вымогательство» (в английском языке существует термин sextortion, образованный от слов sex — «секс» и extortion — «вымогательство»), мошенничество с инвестициями, а также отмывание денег, сопряженное с незаконными азартными играми в интернете.

Также подчеркивается, что в результате этой операции Интерпол обнаружил 16 новых киберпреступных трендов, что в будущем поможет правоохранительным органам по всему миру более эффективно бороться со злоумышленниками.

Двумя основными аспектами этой операции стали:

арест двух граждан Южной Кореи в Греции и Италии, которые похитили 29 100 000 долларов у 2000 жертв;
арест членов базирующейся в Индии преступной группы, выдававших себя за сотрудников Интерпола и звонивших жертвам; мошенники обманом вынудили пострадавших передать им 159 000 долларов в криптовалюте.

• Source: https://www.interpol.int/News-and-E...tercepted-in-global-INTERPOL-police-operation

*****

3500 арестов в 34 странах: Интерпол ликвидировал международную сеть онлайн-мошенников

Интерпол заявил , что международная операция правоохранительных органов «Operation HAECHI IV» по борьбе с финансовыми преступлениями в интернете привела к аресту почти 3500 человек и конфискации активов на сумму $300 млн. в 34 странах. В шестимесячной операции участвовали страны Азии, Африки, Европы, Северной Америки и Океании.

Целью операции была борьба с семью видами кибермошенничества:

голосовой фишинг (вишинг);
романтические аферы (romance scam);
вымогательство;
мошенничество с инвестициями;
отмывание денег, связанных с незаконными азартными онлайн-играми;
мошенничество с компрометацией деловой электронной почты (Business Email Compromise, BEC);
мошенничество в электронной коммерции.

В результате было заблокировано 82 112 подозрительных банковских счетов, а также изъято $199 млн. наличными и $101 млн. в виртуальных активах. Инвестиционное мошенничество, BEC-мошенничество и аферы в электронной коммерции составили 75% всех расследований в рамках операции HAECHI IV.

В Интерполе отметили, конфискация активов на сумму $300 млн. – это огромная сумма, которая наглядно демонстрирует стимулы для стремительного роста транснациональной организованной преступности. Это – сбережения и кровно заработанные деньги жертв. Такое скопление незаконных богатств представляет серьезную угрозу глобальной безопасности и подрывает экономическую стабильность стран по всему миру.

В сотрудничестве с различными поставщиками услуг виртуальных активов (Virtual Asset Service Providers, VASP) Интерпол помог агентам выявить 367 счетов виртуальных активов, связанных с транснациональной организованной преступностью. Правоохранительные органы стран-участниц успешно заморозили активы, расследование продолжается.

В рамках операции сотрудничество между властями Филиппин и Кореи также привело к аресту высокопоставленного преступника в сфере онлайн-игр в Маниле, который 2 года находился в розыске полиции Кореи.

Офицеры предупредили страны о новых возникающих практиках мошенничества в сфере цифровых инвестиций. В Корее была обнаружена новая схема, связанная с продажей НФТ (невзаимозаменяемых токенов) с обещаниями огромных доходов, которая оказалась «выдергиванием ковра» (rug pull) – распространенной аферой в криптоиндустрии, при которой разработчики внезапно прекращают проект, и инвесторы теряют свои деньги.

Второе предупреждение касалось использования технологий ИИ и создания дипфейков для придания достоверности, позволяя преступникам скрывать свои личности и притворяться членами семьи, друзьями или возлюбленными жертв.

• Source: https://www.interpol.int/en/News-an...ed-in-international-financial-crime-operation