Группу домохозяек задержали за незаконную обналичку в Петербурге

  • Автор темы Admin

Admin

#1
Администратор
Регистрация
31.12.2019
Сообщения
7,105
Реакции
34
«Теневые» банкиры за несколько лет обналичили порядка полумиллиарда рублей.

Четыре жительницы Северной столицы организовали подпольный банк. Несколько лет они незаконно обналичивали деньги. Клиентами «банкиров» становились физлица и организации, которые хотели скрыть доходы от налогового учета.

Для своих целей злоумышленники использовали 16 подконтрольных организаций и ряд ИП, не ведущих реальной деятельности.

Деньги клиентов на основании липовых контрактов поступали на счета подконтрольных фирм. Затем денежные средства перечисляли на счета ИП и физлиц и обналичивали через банкоматы.

«Банкирши» брали за свои услуги комиссию 7% от суммы и смогли заработать 33,5 млн рублей за четыре года.

В ходе обыска дома у фигурантов полиция нашла печати несуществующих организаций, электронные ключи подписи для управления счетами на расстоянии и тетради, в которых вели учет доходов.

Правоохранители задержали 8 участников бизнеса. Организатором является 51-летняя петербурженка. На нее работали женщины в возрасте от 40 до 58 лет. Большая часть из них являются домохозяйками.

В настоящий момент организатор находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
 

Members, viewing this thread

Сейчас на форуме нет ни одного пользователя.