- Регистрация
- 31.12.2019
- Сообщения
- 7,534
- Реакции
- 36
СБУ заблокировали в Виннице схему завладения деньгами граждан через виртуальные "брокерские услуги". Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 7 млн грн.
Установлено, что схему "обслуживали" почти 100 человек. Нелегальный бизнес просуществовал полгода.
По предварительным данным следствия, житель областного центра наладил работу трех подпольных "call-центров". Их операторы через ИР-телефонию подыскивали клиентов для регистрации на фиктивных брокерских интернет-платформах и пополнения специально созданных электронных счетов. После этого дельцы через сеть аффилированных фирм выводили деньги граждан в тень и обналичивали.
Во время следственных действий в офисных помещениях дельцов правоохранители обнаружили более 200 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, а также документацию с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.
• Source: ssu.gov.ua/novyny/cbu-vykryla-merezhu-pidpilnykh-calltsentriv-yaki-shchomisiatsia-oshukuvaly-ukraintsiv-na-7-mln-hrn
Установлено, что схему "обслуживали" почти 100 человек. Нелегальный бизнес просуществовал полгода.
По предварительным данным следствия, житель областного центра наладил работу трех подпольных "call-центров". Их операторы через ИР-телефонию подыскивали клиентов для регистрации на фиктивных брокерских интернет-платформах и пополнения специально созданных электронных счетов. После этого дельцы через сеть аффилированных фирм выводили деньги граждан в тень и обналичивали.
Во время следственных действий в офисных помещениях дельцов правоохранители обнаружили более 200 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, а также документацию с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.
• Source: ssu.gov.ua/novyny/cbu-vykryla-merezhu-pidpilnykh-calltsentriv-yaki-shchomisiatsia-oshukuvaly-ukraintsiv-na-7-mln-hrn