- Регистрация
- 31.12.2019
- Сообщения
- 7,534
- Реакции
- 36
На Западном побережье, где русскоязычный криминальный тон все чаще задают эмигранты из Армении, которых все реже называют «русскими».
Как сообщила федеральная прокуратура Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе, 11 марта там арестовали трех предполагаемых членов группы «вирусных мошенников» из долины Сан-Фернандо. В тот же день 27-летнего Манука Григоряна (он же Манук Кудимов) из лос-анджелесского пригорода Сан-Вэлли, Эдварда Пароняна из пригорода Гранада-Хиллс и 41-летнего Ваху Дадяна из пригорода Глендейл доставили в суд, где обвинили и освободили под залоги с обязательством явиться 4 мая. Четвертый обвиняемый, 38-летний Армен Хайрапетян из Глендейла, пока в розыске, а их сообщники: 42-летний Ричард Айвазян и его 36-летняя жена Мариэтта Терабелян, а также 40-летний Артур Айвазян (брат Ричарда) и его 39-летняя супруга Тамара Дадян были арестованы, обвинены и освобождены под залог в ноябре прошлого года. До решения суда все они считаются невиновными, но обвинения грозят им лишением свободы сроком до 30 лет.
Все восемь подсудимых обвиняются в мошенничестве с переводами и банками, а также в похищении личных данных и в отмывании денег, причем все это связано с федеральными программами финансовой помощи жертвам COVID-19. В обвинении, которое было предъявлено в прошлом году и перепредъявлено в этом, утверждается, что подсудимые пользовались программой предоставления займов пострадавшим от стихийного бедствия (Economic Injury Disaster Relief Program или EIDL), гарантированных федеральным Управлением по делам малого бизнеса (Small Business Administration или SBA), а также Программой помощи зарплате (Paycheck Protection Program или PPP), а всё это по Закону помощи от коронавируса, поддержки и экономической защиты (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act). Пострадавшим от коронавируса малым и средним бизнесам предоставлялись льготные займы под 2,5-4% в год, причем в первый год проценты по ним можно было не выплачивать. На это в марте 2020 года было выделено 349 млрд долларов, а через месяц еще 300 млрд. Но если заявитель получал заем по программе PPP, ему не полагалась помощь по EIDL.
Злоупотребляя этими программами, подсудимые, как гласит обвинение, «подали и способствовали подаче минимум 151 ложного заявления на помощь на общую сумму минимум 21,9 млн долларов у SBA и минимум 18 млн долларов у PPP». Для этого они «пользовались ложными, крадеными или синтетическими (то есть комбинированными – А.Г.) данными... для подачи заявлений на займы, гарантированные SBA по программе EIDL, и программой PPP по закону CARES». Подсудимые также подавали заявления от себя лично, называя ложные или вымышленные бизнесы, а в доказательство часто приводя ложные документы, налоговые данные и ведомости зарплаты.
Полученные по этим программам минимум 4,6 млн долларов они, предположительно, тратили не на поддержку бизнесов, а на себя, в частности, сделав первый взнос на покупку за 3,25 млн долларов дома в лос-анджелесском районе Тарзана, дома за 1 млн долларов в Глендейле и дома в городе Палм-Десерт. Помимо этого они инвестировали незаконно полученные деньги в золотые монеты, криптовалюту, акции и бриллианты, а также покупали дорогие часы, ювелирные изделия, импортную мебель и одежду. В предъявленном 11 марта обвинении добавлено, что обвиненные в ноябре прошлого года Ричард Айвазян и Тамара Дадян продолжали совершать преступления после ареста освобождения под залог. Айвазян отмывал деньги, вкладывая их в криптовалюту и ценные бумаги под псевдонимом «Юлия Жадко», а Тамара несколько раз лгала банку, чтобы незаконно получить положенные жертвам коронавируса займы, замороженые на счете, который она раньше открыла на украденные личные данные.
Пострадавшими в первоначальном обвинении, которое заняло 58 страниц, значатся 8 «финансовых учреждений», то есть банков, вклады в которые защищены Федеральной компанией Federal Deposit Insurance Company (“FDIC”). Эта компания страхует вклады до 250 тыс. долларов, и пострадавшие банки в деле не названы, а перечислены по буквам Английского алфавита), от А до Н. Зато названия компаний, на счета которых подсудимые обманом просили выдать займы помощи, занимают две страницы, а примером аферы можно взять приведенный в обвинении эпизод 16 апреля 2020 года. В этот день, утверждает обвинение, «Армен Хайрапетян с сообщниками», используя данные и номер карточки социального обеспечения (social security) реально существующего D.S., подали от его имени в банк заявление на помощь его бизнесу в сумме 182 637 долларов, ложно указав, что в строительной компании S. было 16 рабочих, которым он платил в среднем 75 035 долларов в месяц. Таких эпизодов у Хайрапетяна и Татьяны Дадян по 8; у Вахи Дадяна и Артура Айвазяна по 5, у его брата Ричарда Айвазяна 3; у Манука Григоряна с сообщниками 12 эпизодов и так далее – в обвинении, повторяю, 58 страниц, на которых они подробно перечислены. Примером отмывания денег можно привести перевод 155 тысяч долларов, полученных в виде помощи по программе PPP компанией с ее счета в одном банке на счет компании Runyan Tax в другом банке с пометкой Payroll, то есть «Зарплаты», и таких эпизодов в обвинении 5 – с 21 декабря 2020 по 13 января 2021 года.
Ричарда Айвазяна с женой Мариэттой арестовали 20 октября 2020 года в Майами, когда они возвращались домой после отдыха на карибских островах Тёркс и Кайкос, а его брата Артура с женой Тамарой – 5 ноября в их доме в Эйсино, пригороде Лос-Анджелеса. Дело шло к выборам, и газета The Washington Post отреагировала должным для нее образом. «За полгода до выборов президента, – написала газета, – в условиях поставленной на паузу из-за вируса кампании, от которой его сторонники ждут шумных ралли, чеки [помощи] послужат Трампу новой формой низовой ***********************************и. Чек – это осязаемый материальный символ, который приходит налогоплательщикам прямо в почтовый ящик».
Во втором пресс-релизе по этому делу федеральная прокуратура Центрального округа штата Калифорния снова просит всех, кому известно о подобных аферах, сообщать в ********************ональный центр борьбы с мошенничеством такого рода (Department of Justice’s ******************************al Center for Disaster Fraud) по «горячей», то есть, круглосуточной телефонной линии 866-720-5721 или по адресу в Интернете Web Complaint Form.
Как сообщила федеральная прокуратура Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе, 11 марта там арестовали трех предполагаемых членов группы «вирусных мошенников» из долины Сан-Фернандо. В тот же день 27-летнего Манука Григоряна (он же Манук Кудимов) из лос-анджелесского пригорода Сан-Вэлли, Эдварда Пароняна из пригорода Гранада-Хиллс и 41-летнего Ваху Дадяна из пригорода Глендейл доставили в суд, где обвинили и освободили под залоги с обязательством явиться 4 мая. Четвертый обвиняемый, 38-летний Армен Хайрапетян из Глендейла, пока в розыске, а их сообщники: 42-летний Ричард Айвазян и его 36-летняя жена Мариэтта Терабелян, а также 40-летний Артур Айвазян (брат Ричарда) и его 39-летняя супруга Тамара Дадян были арестованы, обвинены и освобождены под залог в ноябре прошлого года. До решения суда все они считаются невиновными, но обвинения грозят им лишением свободы сроком до 30 лет.
Все восемь подсудимых обвиняются в мошенничестве с переводами и банками, а также в похищении личных данных и в отмывании денег, причем все это связано с федеральными программами финансовой помощи жертвам COVID-19. В обвинении, которое было предъявлено в прошлом году и перепредъявлено в этом, утверждается, что подсудимые пользовались программой предоставления займов пострадавшим от стихийного бедствия (Economic Injury Disaster Relief Program или EIDL), гарантированных федеральным Управлением по делам малого бизнеса (Small Business Administration или SBA), а также Программой помощи зарплате (Paycheck Protection Program или PPP), а всё это по Закону помощи от коронавируса, поддержки и экономической защиты (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act). Пострадавшим от коронавируса малым и средним бизнесам предоставлялись льготные займы под 2,5-4% в год, причем в первый год проценты по ним можно было не выплачивать. На это в марте 2020 года было выделено 349 млрд долларов, а через месяц еще 300 млрд. Но если заявитель получал заем по программе PPP, ему не полагалась помощь по EIDL.
Злоупотребляя этими программами, подсудимые, как гласит обвинение, «подали и способствовали подаче минимум 151 ложного заявления на помощь на общую сумму минимум 21,9 млн долларов у SBA и минимум 18 млн долларов у PPP». Для этого они «пользовались ложными, крадеными или синтетическими (то есть комбинированными – А.Г.) данными... для подачи заявлений на займы, гарантированные SBA по программе EIDL, и программой PPP по закону CARES». Подсудимые также подавали заявления от себя лично, называя ложные или вымышленные бизнесы, а в доказательство часто приводя ложные документы, налоговые данные и ведомости зарплаты.
Полученные по этим программам минимум 4,6 млн долларов они, предположительно, тратили не на поддержку бизнесов, а на себя, в частности, сделав первый взнос на покупку за 3,25 млн долларов дома в лос-анджелесском районе Тарзана, дома за 1 млн долларов в Глендейле и дома в городе Палм-Десерт. Помимо этого они инвестировали незаконно полученные деньги в золотые монеты, криптовалюту, акции и бриллианты, а также покупали дорогие часы, ювелирные изделия, импортную мебель и одежду. В предъявленном 11 марта обвинении добавлено, что обвиненные в ноябре прошлого года Ричард Айвазян и Тамара Дадян продолжали совершать преступления после ареста освобождения под залог. Айвазян отмывал деньги, вкладывая их в криптовалюту и ценные бумаги под псевдонимом «Юлия Жадко», а Тамара несколько раз лгала банку, чтобы незаконно получить положенные жертвам коронавируса займы, замороженые на счете, который она раньше открыла на украденные личные данные.
Пострадавшими в первоначальном обвинении, которое заняло 58 страниц, значатся 8 «финансовых учреждений», то есть банков, вклады в которые защищены Федеральной компанией Federal Deposit Insurance Company (“FDIC”). Эта компания страхует вклады до 250 тыс. долларов, и пострадавшие банки в деле не названы, а перечислены по буквам Английского алфавита), от А до Н. Зато названия компаний, на счета которых подсудимые обманом просили выдать займы помощи, занимают две страницы, а примером аферы можно взять приведенный в обвинении эпизод 16 апреля 2020 года. В этот день, утверждает обвинение, «Армен Хайрапетян с сообщниками», используя данные и номер карточки социального обеспечения (social security) реально существующего D.S., подали от его имени в банк заявление на помощь его бизнесу в сумме 182 637 долларов, ложно указав, что в строительной компании S. было 16 рабочих, которым он платил в среднем 75 035 долларов в месяц. Таких эпизодов у Хайрапетяна и Татьяны Дадян по 8; у Вахи Дадяна и Артура Айвазяна по 5, у его брата Ричарда Айвазяна 3; у Манука Григоряна с сообщниками 12 эпизодов и так далее – в обвинении, повторяю, 58 страниц, на которых они подробно перечислены. Примером отмывания денег можно привести перевод 155 тысяч долларов, полученных в виде помощи по программе PPP компанией с ее счета в одном банке на счет компании Runyan Tax в другом банке с пометкой Payroll, то есть «Зарплаты», и таких эпизодов в обвинении 5 – с 21 декабря 2020 по 13 января 2021 года.
Ричарда Айвазяна с женой Мариэттой арестовали 20 октября 2020 года в Майами, когда они возвращались домой после отдыха на карибских островах Тёркс и Кайкос, а его брата Артура с женой Тамарой – 5 ноября в их доме в Эйсино, пригороде Лос-Анджелеса. Дело шло к выборам, и газета The Washington Post отреагировала должным для нее образом. «За полгода до выборов президента, – написала газета, – в условиях поставленной на паузу из-за вируса кампании, от которой его сторонники ждут шумных ралли, чеки [помощи] послужат Трампу новой формой низовой ***********************************и. Чек – это осязаемый материальный символ, который приходит налогоплательщикам прямо в почтовый ящик».
Во втором пресс-релизе по этому делу федеральная прокуратура Центрального округа штата Калифорния снова просит всех, кому известно о подобных аферах, сообщать в ********************ональный центр борьбы с мошенничеством такого рода (Department of Justice’s ******************************al Center for Disaster Fraud) по «горячей», то есть, круглосуточной телефонной линии 866-720-5721 или по адресу в Интернете Web Complaint Form.