Владелец биткоин-биржи RG Coins получил 10 лет тюрьмы за отмывание средств через криптовалюты

  • Автор темы Admin

Admin

#1
Администратор
Регистрация
31.12.2019
Сообщения
6,888
Реакции
25
Суд в США признал виновным владельца криптовалютной биржи RG Coins Россена Иосифова в отмывании средств и участии в многомиллионной схеме, нацеленной на жителей Соединенных Штатов.

Как сообщает Минюст США, Иосифов сознательно способствовал отмыванию средств, полученных от мошеннических действий. Как минимум пять крупных клиентов Иосифова принадлежали к румынской преступной группировке AOAF, организовавшей сеть по мошенничеству с онлайн-аукционами.

Согласно судебным документам, жертвами преступной схемы Иосифова и его сообщников стали не менее 900 жителей США.

Злоумышленники размещали на популярных онлайн-аукционах фейковые объявления о продаже дорогих товаров, которых на самом деле не существовало. После получения платежа средства конвертировали в криптовалюту и затем отмывали.

Деятельность Иосифова была направлена на обслуживание криминальных группировок — к примеру, для членов сети AOAF предоставлялись более выгодные обменные курсы.

Иосифов отмыл около $5 млн через криптовалюты за три года, получив за свои услуги $184 000.

Его приговорили к 121 месяцу тюрьмы.


• Source: justice.gov/opa/pr/owner-bitcoin-exchange-sentenced-prison-money-laundering
 

Members, viewing this thread

Сейчас на форуме нет ни одного пользователя.