США обвинили 10 человек в контрабанде в Россию электроники на $50 млн

[Admin]

США обвинили 10 человек в контрабанде в Россию электроники на $50 млн

Американские власти предъявили обвинения в контрабанде из Соединенных Штатов в Россию электронной аппаратуры на сумму $50 млн группе в составе 10 человек, участвоваших в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот". В результате расследования Госдепартамент США отозвал около 113 виз у сотрудников Аэрофлота за участие в этой схеме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

Обвинительное заключение и жалоба были обнародованы 19 октября в федеральном суде Бруклина. В заключении 10 человек обвинялись в перевозке украденного имущества, непредставлении экспортной информации, незаконном экспорте электронных устройств и заговоре с целью совершения этих преступлений. Обвиняемые, предположительно, участвовали в незаконной контрабанде электронных устройств, в частности продуктов Apple, из США в Россию с использованием курьеров, многие из которых были действующими и бывшими сотрудниками авиакомпании «Аэрофлот».

Акмал Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сохончук и Зокир Искандеров были арестованы и будут привлечены к уголовной ответственности по телеконференции перед мировым судьей Соединенных Штатов Верой М. Скэнлон. Азамат Бобомуродов был арестован в северном округе штата Иллинойс и будет привлечен к уголовной ответственности в этом округе. Еще двое обвиняемых скрываются от правосудия.

Сет Д. Дюшарм, исполняющий обязанности прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка; Кейт Бирн, специальный уполномоченный службы дипломатической безопасности Государственного департамента США, офис в Нью-Йорке; Уильям Ф. Суини-младший, заместитель исполняющего обязанности директора Федерального бюро расследований, полевое отделение Нью-Йорка (ФБР); Трой Миллер, директор полевых операций, таможенного и пограничного контроля, полевое отделение в Нью-Йорке (CBP); Джонатан Карсон, специальный уполномоченный Министерства торговли США, бюро промышленности и безопасности, управления экспортного контроля, полевое отделение в Нью-Йорке (торговля); Питер С. Фитцхью, ответственный специальный агент, отдел расследований внутренней безопасности, Нью-Йоркский офис (HSI); и Дермот Ф. Ши, комиссар Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD) объявили об арестах и обвинениях.

«Как утверждалось, обвиняемые были членами международной сети контрабандистов, которая использовала сеть операторов здесь и в России для обхода экспортных законов и правил США», - заявил исполняющий обязанности прокурора США г-н Дюшарм. «В результате сегодняшних арестов сеть была заблокирована, благодаря выдающейся работе прокуроров Восточного округа Нью-Йорка, которые неустанно работали вместе с нашими партнерами-агентствами, чтобы внимательно изучать товары и людей, которые пересекают наши международные границы».
«Если вы считаете, что использование позиций в иностранной авиакомпании для контрабанды нелегальных товаров на миллионы долларов обратно в Россию, как мы утверждаем, допустимо, то ответ - нет. Хотя деятельность этой международной группы контрабандистов демонстрирует наличие уязвимости, она также подчеркивает, что совместные усилия федеральных агентов, детективов, аналитиков и прокуроров являются мощным противодействием любой угрозе. Офис ФБР в Нью-Йорке и наши межучрежденческие партнеры находятся на страже, и мы серьезно относимся к своим обязательствам по обеспечению соблюдения наших законов и защите Соединенных Штатов», - заявил заместитель исполняющего обязанности директора ФБР г-н Суини.

«Это дело представляет собой наглядное отличное взаимодействие правоохранительных органов», - заявила специальный уполномоченный Дипломатической службы безопасности г-жа Бирн. «Если преступные сообщества манипулируют инструментами международных поездок для получения прибыли, тогда мы все находимся под угрозой с точки зрения ********************ональной безопасности. Федеральные агентства, полиция и прокуратура США заслуживают высокой оценки за энергичную защиту интересов и безопасности Соединенных Штатов Америки», - добавил он.
«CBP применяет комплексный подход к безопасности и контролю границ, объединяя таможню и иммиграцию в одну скоординированную и поддерживающую друг друга деятельность, используя наши уникальные органы власти для проведения уголовных расследований. Это обвинительное заключение служит прямым сообщением о том, что независимо от сложности преступной схемы преступления, совершаемые на нашей границе, будут пресечены», - заявил директор CBP г-н Миллер.

«Сегодняшняя акция - результат выдающихся усилий и сотрудничества правоохранительных органов. Незаконная контрабанда товаров на коммерческих самолетах - серьезное нарушение законов об экспортном контроле и общественной безопасности, к которому мы относимся очень серьезно. Мы продолжим преследовать нарушителей, где бы они ни находились, по всему миру», - заявил специальный уполномоченный по коммерции г-н Карсон.

«Обвиняемые сегодня люди предположительно в полной мере воспользовались своим положением в авиакомпании, чтобы контрабандой переправить в Россию украденную электронику на сумму более $50 млн», - заявил специальный агент HSI г-н Фитцхью. «Именно благодаря продолжающемуся сотрудничеству между федеральными, государственными и местными правоохранительными органами мы можем положить конец подобным схемам, которые грабят миллионы американских предприятий и одновременно финансируют незаконные организации за рубежом, которые угрожают нашей ********************ональной безопасности», - добавил он.

«Как утверждается, эти обвиняемые использовали коммерческие авиаперелеты для реализации своей схемы незаконной контрабанды - чрезвычайно опасное обстоятельство, которое было выявлено и обосновано в ходе расследования. Я благодарю наших преданных своему делу детективов полиции Нью-Йорка и всех наших партнеров из правоохранительных органов за их работу в этом деле», - заявил комиссар полиции Нью-Йорка г-н Ши.

Как указано в материалах дела правительства, ответчики предположительно участвовали в схеме по экспорту электронных устройств на сумму более $50 млн, включая устройства: Apple iPhone, iPad и Apple Watch, из Соединенных Штатов в Россию. Обвиняемые предположительно осуществляли эту схему путем контрабанды наличных денег и товаров через пассажиров авиакомпании, среди которых были нынешние и бывшие сотрудники авиакомпании «Аэрофлот». Получив инструкции от подсудимого Дайбагьи, жителя России, члены экипажа авиакомпании «Аэрофлот» и другие лица выехали в Соединенные Штаты, чтобы забрать электронные устройства. Подсудимые Асадов, Сохончук, Перевозников и Шадхин вместе с другими в Соединенных Штатах получали устройства, многие из которых были украдены, для отправки в Россию без необходимых разрешений на экспорт. В ходе расследования и обыска багажа, принадлежащего различным членам экипажей Аэрофлота и другим курьерам, были обнаружены электронные устройства на миллионы долларов США. Периодически подсудимые Дайбагья и Саидов сами провозили устройства контрабандой. Например, в период с августа 2019 года по декабрь 2019 года Дайбагья совершил четыре поездки из США, перевезя более 1000 продуктов Apple на сумму более $1 млн, а 5 октября 2019 года Саидов перевозил девять чемоданов с 235 продуктами Apple оценочной стоимостью около $250 тыс.

В ордерах на обыск, оформленных во время ареста обвиняемых, было обнаружено более $600 тыс. наличными, в том числе некоторые из них, спрятанные в подвале дома Шадхина, а также большое количество электронных устройств.

Обвинения в обвинительном заключении и жалобе являются утверждениями, и обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана.

Данное дело находится в ведении Секции организованной преступности и банд. Обвинением руководят помощники прокурора США Кейт Д. Эдельман, Андрей Спектор и Дана Ренквист.

The Defendants:

E.D.N.Y. Docket No. 20-CR-415 (ARR)

AKMAL ASADOV
Age: 38
Brooklyn, New York

SAYUZ DAIBAGYA
Age: 46
Moscow, Russia

ANTON PEREVOZNIKOV
Age: 34
Brooklyn, New York

SHOHRUH SAIDOV
Age: 31
Brooklyn, New York

MARAT SHADKHIN
Age: 40
Brooklyn, New York

KIRILL SOKHONCHUK
Age: 37
Brooklyn, New York

E.D.N.Y. Docket No. 20-MJ-884 (LB)

AZAMAT BOBOMURODOV
Age: 31
Brooklyn, New York

ZOKIR ISKANDEROV
Age: 30
Brooklyn, New York

• Source: https://www.justice.gov/usao-edny/pr/ten-individuals-charged-50-million-russian-smuggling-scheme

• Source: https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1328511/download

• Source: https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1328516/download

 

[Admin]

31 августа в федеральной прокуратуре Восточного округа штата Пенсильвания в Филадельфии сообщили, что 34-летний Антон Перевозников приговорен к четырем годам лишения свободы и трем годам надзора после освобождения.

Проживающий в нью-йоркском Бруклине Антон был арестован в ноябре 2015 года и в октябре 2018 признал себя виновным в «сговоре с целью незаконного экспорта товаров оборонного назначения». Заключалось оно в том, что с февраля 2011 по ноябрь 2013 года Перевозников с тремя российскими сообщниками приобретал в США и отправлял в Россию очки и оружейные прицелы ночного видения, которые вкупе называются «тепловизионными приборами». Делалось это в нарушение Закона о контроле за экспортом оружия, любых оборонных изделий или оборонных услуг и лицензий или других разрешений на экспорт, а также вопреки правилам, регламентирующим международную торговлю оружием.

Интересно, что продукция и ведомства, имеющие непосредственно отношение к боевым действиям, у нас, да и по всему миру, называются не военными, а оборонными, как бы исключая агрессивные намерения цивилизованных государств. Вооружаться, чтобы обороняться, можно и даже нужно, а нападать нехорошо, хотя эта высоконравственная моральная установка постоянно нарушается. Впрочем, наше Министерство обороны (Department of Defense) с 1789 года до конца Второй мировой ********************ы называлось Военным министерством (*************** Department). В Российской империи тоже было Военное министерство, которое в СССР стало сначала Народным комиссариатом по военным и морским делам, затем Министерством вооруженных сил, и в марте 1953 года, вскоре после смерти Сталина, Министерством обороны.

Но это к слову, а по принятому в у нас 1976 году Закону о контроле над экспортом вооружений (Arms Export Control Act) на производителей, продавцов и покупателей вооружений, а также «товаров двойного применения» (куда входят все упомянутые приборы ночного видения) накладывались определенные ограничения. Госдепартаментом был составлен список запрещенных к вывозу боеприпасов и средств защиты (The United States Munitions List или USML). Все такие товары были внесены в правила министерства торговли (Export Administration Regulation и Commercial Control List), и их экспорт требовал соответствующих разрешений. Ничего подобного наши русскоязычные контрабандисты не делали и вывозили «тепловизоры» по-разному: кто прятал от таможни в валенки и вез с собой в багаже, как это сделала в 2011 году бывшая рижанка и натурализованная гражданка США Анна Ферманова, а кто, как Антон Перевозников, отправлял почтой, декларируя невинными предметами. Предназначались они, как правило, для охоты на животных по ночам, но могли использоваться снайперами и для стрельбы по людям.

Антон Перевозников получил 4 года тюрьмы и 3 года надзора за то, что за два с лишним года купил и отправил в Россию больше трех десятков разных тепловизоров на общую сумму больше 100 тыс. долларов, при заказе письменно подтвердив, что вывозить их без разрешения запрещено, и ложно утверждая, что не собирается этого делать. При отправке почтой он декларировал тепловизоры как «чемодан», «чехол для камеры», «камера и мягкий футляр», «фотокамера», «камкордер», «куртка» и другой ширпотреб, никаких разрешений для вывоза не требующий. «Лица, желающие заработать на незаконном приобретении и экспорте товаров, определенных правительством Соединенных Штатов как важные для нашей ********************ональной обороны, будут преследоваться со всей силой федерального судопроизводства, – заявила в пресс-релизе Дженнифер Уильямс, временный федеральный прокурор Восточного округа Пенсильвании. – Важно, чтобы мы принимали все необходимые меры охраны нашей военной технологии от вывоза и возможного использования против наших военных и наших союзников за рубежом». С поправкой на специфику данного дела Уильямс фактически слово в слово повторила аналогичные заявления других федеральных прокуроров.

«Да они сговорились, что ли?» - воскликнет обыватель и будет прав, но в данном случае неправа Уильямс, которой не грех знать, что по решению президента Байдена и велению времени никаких «наших военных за рубежом» не предвидится, а очки ночного видения сейчас достались афганским талибам от них добровольно, бесплатно и в большом количестве вместе с другой «военной технологией». Следом за федеральным прокурором в пресс-релизе отметился старший следователь филадельфийского отделения министерства внутренней безопасности (МВБ) Брайен Майкл. «Перевозников признался в сговоре с целью экспорта покупателям в России очков ночного видения и термографических устройств, что может представлять угрозу нашей ********************ональной безопасности, – сказал он. – Решимость отделения МВБ в Филадельфии охранять безопасность американцев видна в каждом аресте подобных преступников, норовящих заработать на угрозе нашей стране». Это были слова не мальчика, но мужа нашей правоохраны.

Перевозников мог ознакомиться с этим пресс-релизом в федеральной тюрьме FDC в Филадельфии, где его держат под номером: 86355-053. В базе данных его дела 110 документов, из которых следует, что Антона арестовывали два раза и по разным делам, а точнее, по одному, которое превратилось во второе. Первый раз 3 ноября 2015 года за эти самые очки ночного видения и термографы, а второй почти через 5 лет. В деле есть письмо инспектора пробационной службы Бритни Брукс от 20 декабря 2020 года, в котором она сообщает, что в 2015 году Антон Перевозников был освобожден под неуточненный залог с переводом под домашний арест с обычными требованиями сдать паспорт, проходить тесты на алкоголь и наркотики, не покидать без разрешения город Нью-Йорк и Восточный округ Пенсильвании, а также не совершать новых преступлений, что будет считаться нарушением условий освобождения под залог.

В деле есть письма его адвоката Лэнса Лазарро, который 31 марта 2016 года по согласованию с прокуратурой и службой надзора просит судью разрешить Перевозникову на пару дней слетать из Бруклина в Детройт на день рождения его крестного сына, а 16 мая того же года попросил разрешить Перевозникову провести 4 дня во Флориде. Приговор Перевозникову был назначен на 12 января 2021 года, но 19 октября 2020 года его инспектор по надзору узнала, что Антона арестовали в Бруклине по новому обвинению, после чего снова взяли под стражу. В деле есть письмо от 11 февраля 2021 года, в котором сказано, что Феликс Винигауз, который заложил свой дом в Нью-Джерси для освобождения Антона Перевозникова, теперь может снова распоряжаться этой недвижимостью.

Второй гром для него грянул 19 октября прошлого года, когда временный федеральный прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк в Бруклине Сет Дючарме сообщил, что присяжные большого жюри согласились с доводами прокурора и направили в суд дело «Соединенные Штаты против Акмаля Асадова и других», обвиненных в перевозке краденых товаров, отказе предоставить документы на экспорт, нелегальной транспортировке электронной аппаратуры и сговоре с целью совершения этих преступлений. Далее в пресс-релизе поясняется, что обвиняемые предположительно участвовали в незаконной контрабанде электронной аппаратуры, а точнее продукции компании Apple, из Соединенных Штатов в Россию с помощью курьеров, многие их которых были действующими или бывшими работниками компании Aeroflot Airlines. О товарах двойного, то есть мирного и военного применения, и об угрозе ********************ональной безопасности в этом деле не было ни слова. «Другими» в деле, кроме 38-летнего бруклинца Акмаля Асадова, были названы проживающие тоже в Бруклине 34-летний Антон Перевозников, 31-летний Шохрух Саидов, 40-летний Марат Шадхин, 37-летний Кирилл Сокончук, 30-летний Зокир Искандеров и 46-летний москвич Саюз Дайбагия (Sayuz Daibagya). Все они были арестованы в Бруклине, еще одного бруклинца, 31-летнего Азамата Бобомуродова, арестовали в Иллинойсе, и еще двое обвиняемых были в розыске. При обысках в домах арестованных нашли больше 600 тыс. долларов наличными и разную электронику. Отмечалось, что в доме Марата Шадхина деньги хранились в тайнике.

В пресс-релизе бруклинской прокуратуры Сет Дючарме заявил, что ликвидация предполагаемой преступной группы стала возможной благодаря выдающейся работе его подчиненных, «которые безустанно трудились с нашими партнерами, пристально следя за товарами и людьми, пересекающими наши государственные границы». Руководитель этих партнеров тогдашний начальник нью-йоркского отделения ФБР Уильям Суини добавил, что «если вы считаете возможным использовать работу в иностранной авиакомпании для контрабанды, как мы предполагаем, в свою Россию товаров на миллионы долларов, то наш ответ Nyet». Кроме них в пресс-релизе высказались представители Службы дипломатической безопасности Госдепартамента; Таможенно-пограничной службы; отдела промышленности и безопасности министерства торговли; следственного отдела министерства внутренней безопасности и комиссар городской полиции Нью-Йорка Дермот Шей, который похвалил за отличную работу своих детективов.